上海宽频科技股份有限公司关于关联交易的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于２００９年７月１６日下午在公司会议室召开，会议应出席董事六名，实际出席五名。独立董事倪敬东先生因事请假，特委托独立董事蔡宪成先生代理。会议由公司董事长李保卫先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。
一、关联交易基本情况
本次会议同意苏州国芯科技有限公司增资３１００万元，即公司的注册资本由６４００万元增加到９５００万元。其中天津天保成长创业投资有限公司等三家企业共投入现金１１８０万元，郑茳、肖佐楠、匡启和等三位自然人共投入现金５２０万元及作价１４００万元的无形资产。
由郑江、肖佐楠、匡启和三位先生持有的《基于多媒体终端应用的嵌入式芯片技术和方案》专有技术，经江苏中天资产评估事务所有限公司（具有证券、期货相关评估从业资格）出具的评估报告，上述无形资产评估价值为１６４０万元。经与苏州国芯科技有限公司股东协商以１４００万元的价值增资苏州国芯科技有限公司。
郑茳、肖佐楠、匡启和三位先生为苏州国芯科技有限公司职工，郑茳先生为上海宽频科技股份有限公司的副总经理。
二、关联方介绍和关联关系
１、关联自然人郑茳，为《基于多媒体终端应用的嵌入式芯片技术和方案》这一无形资产持有人之一。
２、苏州国芯科技有限公司为本公司的控股子公司，郑茳先生任本公司副总经理，上述苏州国芯科技有限公司的增资已构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
《基于多媒体终端应用的嵌入式芯片技术和方案》的专有技术，于２００９年７月经江苏中天资产评估事务所有限公司评估，其价值为１６４０万元。经协商，上述专有技术以１４００万元作价入股。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
会议认为，通过本次增资后，不仅在专有技术方面有新的突破，而且解决了当前资金匮乏的局面。特别是在天津创投等公司的大力支持下，可进一步拓展市场，把企业规模做强做大，从根本上提高企业的经济效益，以给投资者更大的回报。
五、审议程序
１、独立董事事前认可并发表独立意见。
２、公司第六届董事会第２４次会议经过审议，以六票同意，０票反对，０票弃权获得通过。（详见２００９年７月１８日《上海证券报》）
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
２００９年７月２２日