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      2009 7 24
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    C9版:信息披露
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      | C9版:信息披露
    建信基金管理有限责任公司
    关于建信收益增强债券型基金通过建设银行开办
    基金定投业务的公告
    浙江海越股份有限公司对外投资公告
    天津海泰科技发展股份有限公司重大事项进展公告
    东方集团股份有限公司六届十二次董事会决议公告
    工银瑞信基金管理有限公司关于
    增加山西证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
    江中药业股份有限公司
    澄清公告
    湖南电广传媒股份有限公司关于
    参股公司——福建圣农发展股份有限公司
    首发获准通过的公告
    大恒新纪元科技股份有限公司董事会
    关于股东所持无限售条件流通股质押的公告
    无锡商业大厦大东方股份有限公司
    股东股权质押公告
    凌云工业股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议公告
    金地(集团)股份有限公司关于非公开发行股票申请
    获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    关于中邮核心成长股票型证券投资基金
    暂停日常申购业务提示性公告
    泰豪科技股份有限公司
    关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    中外运空运发展股份有限公司
    2009年半年度业绩预告
    融通基金管理有限公司关于公司旗下基金
    所持有的招商地产估值方法调整的公告
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    第五届董事会第四次临时会议决议公告
    大唐国际发电股份有限公司
    关于发行公司债券申请获得
    中国证券监督管理委员会核准的公告
    中国神华能源股份有限公司
    关于印度尼西亚南苏煤电项目进展的公告
    四川西昌电力股份有限公司
    第六届董事会第四次会议决议公告
    上海三爱富新材料股份有限公司
    五届二十五次董事会(临时)会议决议公告
    上海中科合臣股份有限公司
    关于公司部分董事、独立董事辞职的公告
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    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告
    2009年07月24日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600059            证券简称:古越龙山                编号:临2009-017

      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

      第五届董事会第四次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年7月17日以书面方式发出召开第五届董事会第四次临时会议的通知。会议于2009年7月23日以通讯表决方式召开,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《关于转让绍兴古越龙山物流基地有限公司51%股权的议案》。

      鉴于有关部门规划调整,与本公司在建的黄酒工业园区规划不符,不利于本公司物流业务的发展,公司董事会决定将绍兴古越龙山物流基地有限公司51%的股权转让给绍兴市汽车运输集团有限公司。绍兴古越龙山物流基地有限公司注册资本为5000万元人民币,本公司持有51%的股权,绍兴市汽车运输集团有限公司持有49%的股权,其中本公司实际出资额为765万元。物流基地主要经营普通货运、货运站[场]经营(货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货),经双方协商,本次转让价格为公司实际出资额765万元,转让款由绍兴市汽车运输集团有限公司在2009年8月9日前支付。绍兴古越龙山物流基地有限公司所涉及的债权债务由股权变更后的公司承担,对本公司不造成利益损害,转让后,公司不再持有绍兴古越龙山物流基地有限公司的股权。此次股权转让不构成关联交易。

      表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

      董 事 会

      二○○九年七月二十三日