• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:信息披露
  • 7:观点评论
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:钱沿
  • A6:行业·个股
  • A7:谈股论金
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:专栏
  • B7:上证研究院·金融广角镜
  • B8:汽车周刊
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  •  
      2009 7 24
    前一天  
    按日期查找
    C16版:信息披露
    上一版  
    pdf
     
     
     
      | C16版:信息披露
    上海紫江企业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
    南方基金管理有限公司
    关于南方成份基金与南方隆元基金
    增加确权机构的公告
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年度分红派息实施公告
    新疆天业股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    河北金牛化工股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    嘉实基金管理有限公司
    关于对建行龙卡持卡人开通嘉实直销网上定投业务的公告
    江苏悦达投资股份有限公司
    关于股东减持股份的公告
    山东天业恒基股份有限公司
    股权解除质押公告
    南京银行股份有限公司
    关于南通分行获准筹建的公告
    易方达基金管理有限公司关于增加
    易方达沪深300指数证券投资基金
    代销机构的公告
    湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
    暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
    2009年07月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:ST潜药         证券代码:600568     编号:2009-024号

      湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

      暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

      特别提示

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2009年7月23日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,全票通过了以下决议:

      1、 审议通过《关于上市公司更名的议案》

      拟将公司中文名称由“湖北潜江制药股份有限公司”变更为“中珠控股股份有限公司”、英文名称由 “HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO. LTD”变更为“ZHONGZHU HOLDING CO.LTD”(均为暂定名,最终以工商行政管理局所核准名称为准)。

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      2、审议通过《修改<公司章程>部分条款的议案》

      《公司章程》第四条原文: 公司注册名称:湖北潜江制药股份有限公司

      HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO. LTD

      现修改为:第四条 公司注册名称:中珠控股股份有限公司

      ZHONGZHU HOLDING CO.LTD

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      3、 审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》

      公司拟于2009年8月10日召开2009年第二次临时股东大会。

      具体事宜如下:

      1、会议时间:2009年8 月 10 日上午10:00时

      2、会议地点:武汉经济技术开发区高新技术工业园28号

      湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室

      3、会议内容:

      1)、审议《关于上市公司更名的议案》;

      2)、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》;

      4、会议出席对象:

      1)、2009年 8 月 5 日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;

      2)、本公司董事、监事及公司高级管理人员;

      3)、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

      5、会议登记办法:

      (1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

      (2)登记时间:2009年 8 月 7 日(上午8:30-下午17:00)

      登记地点:本公司董事会办公室

      (3)其他事项:

      公司董事会办公室办公地址:武汉经济技术开发区高新技术产业园28号

      联系人: 何晓燕     李伟

      联系电话:027-59409631, 59409632

      传    真:027-59409631

      E-mail: qjzy_stock@126.com

      (4)本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      特此公告。

      

      湖北潜江制药股份有限公司董事会

      二○○九年七月二十四日