东风电子科技股份有限公司
第四届董事会2009年第五次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2009年7月13日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2009年第五次临时会议通知，第四届董事会2009年第五次临时会议于2009年7月23日以传真方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司第四届董事会期满换届选举的议案。
根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东东风汽车有限公司提名欧阳洁、翁运忠、肖大友、乔阳为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会提名严方敏、许建宁、孙培雷、徐志翰、肖松为公司第五届董事会董事候选人（简历附件）；其中孙培雷、徐志翰、肖松为公司第五届董事会独立董事候选人，肖松为新增独立董事候选人。独立董事候选人孙培雷、徐志翰已取得独立董事任职资格，肖松尚未取得独立董事任职资格,上述候选独立董事须经上海证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，原董事将继续履行职责。
第四届董事会独立董事聂颖先生因任期届满离任，公司董事会对聂颖先生在任期间勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示敬意和感谢。
2. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2009年7月24日
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
（1）内部董事
欧阳洁：男，1957年1月生，双学士文化程度，研究员级高级工程师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）铸造一厂、东风汽车公司工作，历任副厂长、厂长、副总经理。现任东风汽车公司副总经理兼东风汽车有限公司副总裁、东风汽车有限公司零部件事业部总经理。
乔阳：男，1962年10月生，大学本科，高级会计师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）财务部工作，历任部长助理、副部长。现任东风汽车有限公司财务会计总部总部长。
翁运忠：男，1965年3月生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）车轮厂、东风汽车有限公司零部件事业部规划发展处、东风汽车有限公司零部件事业部工作，历任副总经理、总工程师，处长、部长助理。现任东风汽车有限公司零部件事业部常务副总经理。
严方敏：男，1956年1月生，硕士研究生，研究员级高工，中共党员。先后在重庆汽车配件总厂、杭州汽车发动机厂、中国重型汽车集团公司工作，历任副厂长、厂长、副总经理。现任东风电子科技股份有限公司总经理。
许建宁：男，1953年1月生，大专，高级经济师，中共党员。先后在东风汽车有限公司零部件事业部任人事部部长、事业部党委委员，东传公司任副总经理、党委副书记、纪委书记、董事、工会主席。现任东风科技党委副书记、纪委书记、代理工会主席、兼党群工作部部长。
肖大友：男，1963年10月生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）传动轴厂工作，历任副总工程师、副总经理。现任东风汽车有限公司零部件事业部规划发展部部长。
（2）独立董事
孙培雷：男，1965年生，汉族，中共党员，上海市人，复旦大学—香港大学工商管理学（金融）硕士，湖南大学暖通专业工学士，高级工程师。2001年3月至今上海工程技术大学副校长，1986年7月至2001年3月机械部部属上海工业锅炉研究所党委书记、副所长。兼任上海市纺织协会副会长。
徐志翰：男，1963年7月14日生，汉族，群众，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学士，会计学副教授，注册会计师。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授，1990年10月至2000年12月复旦大学管理学院讲师，1987年7月至1990年10月复旦大学管理学院助教。
肖 松，男，1965 年出生，德国国籍，1995 年获得多特蒙德大学工程博士学位。2009年3月1日至今，出任西门子中国有限公司高级副总裁兼西门子中国有限公司输配电集团总经理。2007年12月至2009年2月任大陆集团亚洲总部执行副总裁/大陆汽车电子（芜湖）有限公司董事长；2005-2007年西门子集团内全资的西门子威迪欧汽车电子集团，任职亚太区执行副总裁；1996-2005年就职于德富泰斯 (Draftex) 国际有限公司，从最初的合资公司项目经理到1998年晋升为德富泰斯亚太区总经理兼北京合资公司董事，其间担任过多个不同的管理职位。1985年至1990年担任在重庆大学助教。
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2009-23
东风电子科技股份有限公司
第四届监事会2009年第三次会议
决议公告
东风电子科技股份有限公司第四届监事会2009年第三次会议于2009年7月23日以传真会议方式召开。应参加会议监事3人,实参加会议监事3人。经与会监事认真审议,通过了如下决议：
以3票赞同、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了关于公司第四届监事会期满换届选举的议案。
根据《公司章程》的有关规定经监事会提名，推荐何伟、谭小波为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。在公司股东大会审议通过前，原监事将继续履行职责。
公司职工监事由公司职代会或工代会另行选定。
附：公司第五届监事会监事候选人简历
何伟：男，1963年9月出生，在职研究生，高级经济师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）设备制造厂、党委组织部、公司办公室、公司团委、东风汽车紧固件公司工作，历任团委副书记、干事、秘书、团委书记、总经理。现任东风汽车有限公司零部件事业部党委书记、副总经理；东风电子科技股份有限公司监事。
谭小波：男，1959年生，大学本科，高级会计师，中共党员。先后在东风汽车公司（原中国第二汽车制造厂）财会处、东风汽车工程研究院财务部工作，历任科长、部长。现任东风汽车有限公司监察审计部副部长；东风电子科技股份有限公司监事。
东风电子科技股份有限公司监事会
2009年7月24日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2009-24
东风电子科技股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 召开会议基本情况
董事会决定召开2009年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
1．会议时间：2009年8月25日（周二）上午08:30时
2．会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。
公交线路：94路、858路、67路、765路均可到达（在金沙江路真北路站下车）。
3．会议召开方式：现场召开
二、 会议审议事项：
1．东风电子科技股份有限公司关于2008年度实施的向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2008年度前实施的、2009年后继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
3. 公司第四届董事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。
4. 公司第四届监事会期满换届选举的议案(监事选举采用累积投票制)。
三、 出席会议对象
1．2009年8月18日（周二）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件1)；
2．公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
四、 参加现场会议登记方法
1．凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。
2．登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3．登记日期：2009年8月19日上午9：30—11：30，
下午13：00－16：30
五、 其他事项
1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2．联系方式
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063
联系电话：021-62033003转52或53分机
传真：021-62032133
联系人：天涯、周群霞
东风电子科技股份有限公司董事会
二○○九年七月二十四日
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席东风电子科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码；
股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：
委托人股东帐号：
委托日期： 有效期限：
(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)