四川川润股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年7月24日上午9：00
2、股权登记日：2009年7月20日（星期一）
3、会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长钟利钢
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6名，代表股份74,382,000股，占公司股份总数的73.50%。公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高管和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议情况
大会采取现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）以赞成票：74,382,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
（二）以赞成：以赞成票：74,382,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所
2、律师姓名：张劭、秦桥
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2009年7月25日