北京北辰实业股份有限公司第五届第六次董事会决议公告

　　证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2009-011

　　北京北辰实业股份有限公司

　　第五届第六次董事会决议公告

　　北辰实业及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”)第五届第六次董事会会议于2009年7月23日以传真表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　会议审议并一致通过决议如下：

　　一、为满足本公司日常资金周转需要，批准本公司与民生银行股份有限公司签订经营性物业抵押贷款合同，以本公司拥有的编号为“市朝其字第00018号”《房屋所有权证》项下五洲大酒店（实际使用用途包括北辰五洲大酒店及五洲皇冠假日酒店）、汇园公寓（房产证载为A、B、C、D、E、G、H、L、M、N、P、Q、R座，实际使用用途包括汇园酒店公寓及亚运村宾馆）、汇宾大厦、国际会议中心的房产抵押给民生银行，抵押房屋总建筑面积350201.9平方米。此笔贷款人民币100000万元（壹拾亿元）整，期限10年，利率为基准利率下浮10%。

　　二、 同意本公司未来取得上述抵押物所对应的土地使用权后， 将配合民生银行办理上述抵押物的抵押登记手续。

　　三、同意将北辰五洲大酒店、北京国际会议中心、五洲皇冠假日酒店、汇园公寓、汇宾大厦的财产一切险保险第一受益人变更为中国民生银行股份有限公司总行营业部。上述单位为财产一切险保险第二受益人。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年7月24日