华通天香集团股份有限公司
恢复上市进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年5月9日，我司向上海证券交易所递交了恢复上市的书面申请材料，上海证券交易所已于2008年5月12日正式受理我司关于股票恢复上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关材料。
2009年6月1日，我司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2009】429号《关于核准华通天香集团股份有限公司重大资产重组及向天津滨海发展投资控股有限公司发行股份购买资产的批复》。同日，天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称：天津滨海）收到中国证券监督管理委员会证监许可【2009】430号《关于核准天津滨海发展投资控股有限公司公告华通天香集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。根据上述批复内容，中国证监会已核准我司本次重大资产重组及向天津滨海发行股份购买相关资产事宜。
在收到中国证监会关于本次重大资产重组的正式批复之后，我司积极组织实施重大资产重组相关工作。
我司与各债权银行协调按照签订的债务转移协议转移公司原有负债，依照之前与各债权银行所签署的还款协议，我司已在2009年6月30日之前划付了中国银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州五一支行、中国农业银行福清市支行、交通银行股份有限公司福州交通路支行、中国农业银行上海长宁支行、中国农业银行上海浦东分行的首笔应还款项。截至本公告日，我司还有中信银行成都分行、上海浦东发展银行虹口款项尚未划付。
同时，我司正按照核准后的资产重组方案，尽快办理置出资产交割等相关手续；天津滨海关于资产置入的前期工作已准备就绪，并将在我司负债完全剥离后办理置入资产的过户手续，之后我司将立即申请启动股权分置改革实施程序和恢复上市工作。
在此期间，我司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2009年7月24日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2009-临037
华通天香集团股份有限公司
2009年第二次临时股东大会
决议公告
重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况
华通天香集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年7月23日下午14:00在公司（福州）会议室召开，到会股东及股东代理人共11人，代表股份7,753,500股，占公司股份总数的3.51%；其中：7,475,000股为法人股股东，占公司股份总数的3.38%；278,500股为流通股股东，占公司股份总数的0.13%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长李文棠主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于变更公司名称的议案
表决结果：同意7,753,500股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股；
二、关于变更公司经营范围的议案
表决结果：同意7,753,500股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股；
三、关于变更公司章程的议案
表决结果：同意7,753,500股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股；
四、关于公司第六届董事会2009年度董事津贴的议案
表决结果：同意7,753,500股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股；
五、关于公司第六届监事会2009年度监事津贴的议案
表决结果：同意7,753,500股，占到会有表决权股份的100%;反对0股；弃权0股。
本次股东大会经福建中天成律师事务所余玲律师出席会议见证并出具法律意见书，福建中天成律师事务所余玲律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2009年7月24日