湖南天一科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年7月24日9时—15时以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议表决情况如下：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于韩伯林先生辞去公司副董事长、董事职务的议案》。
韩伯林先生因工作变动，书面请求辞去公司副董事长、董事职务。公司董事会接受其辞呈，同时对韩伯林先生在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。
同时，根据《公司章程》第一百一十四条的规定，在新任董事长未选举产生之前，公司董事会推选董事李鹏先生代为履行董事长职务。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于补选荣十庆先生为公司董事的议案》。
鉴于公司原董事长、副董事长已辞职，经公司控股股东中国长城资产管理公司提名：推荐荣十庆先生为公司第四届董事会董事候选人。荣十庆先生简历如下：
荣十庆先生，1959年出生，研究生学历，高级经济师。历任农行内蒙古丰镇县支行副股长、副行长、行长；农行内蒙古乌盟中心支行人事科长、副行长；农行内蒙古乌盟分行党组副书记、副行长（主持工作）；农行内蒙古乌盟分行党组书记、行长；农行内蒙古伊盟分行党组书记、行长；中国长城资产管理公司呼和浩特办事处党委委员、副总经理；中国长城资产管理公司兰州办事处党委副书记、主持工作；中国长城资产管理公司兰州办事处党委书记、总经理。现任宁夏长信资产经营有限公司董事长；西北轴承股份有限公司党委书记、董事长；中国长城资产管理公司重点项目部重大项目组组长。
除上述任职外，荣十庆先生与本公司或者本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该议案尚需提交股东大会审议方可生效。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于补选邢珉先生为公司董事的议案》；
鉴于公司原董事长、副董事长已辞职，经公司控股股东中国长城资产管理公司提名：推荐邢珉先生为公司第四届董事会董事候选人。邢珉先生简历如下：
邢珉先生，1968年出生，工商管理硕士，经济师。历任中国长城资产管理公司西安办事处综合管理处副处长、资金财务处副处长；中国长城资产管理公司资产处置委员会办公室项目审核处副处长、处长；中国长城资产管理公司项目审核部经营项目审核处高级经理。现任中国长城资产管理公司重点项目部项目三处高级经理。
除上述任职外，邢珉先生与本公司或者本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该议案尚需提交股东大会审议方可生效。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。（议案内容详见2009-019—《湖南天一科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》）
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二十四日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2009－019
湖南天一科技股份有限公司关于
召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2009年8月10日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年8月10日上午10︰00
2、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼五楼
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、会议议题：
①《关于补选荣十庆先生为公司董事的议案》；
②《关于补选邢珉先生为公司董事的议案》。
6、出席会议人员资格
1） 2009年8月6日（股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。
2） 公司董事、监事、高级管理人员。
3） 公司聘请的律师。
7、出席会议的登记办法
1） 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。
2）符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
3） 登记地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。
4）登记时间：2009年8月7日。
5）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2009年8月7日下午5点以前收到为准。
6） 未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有权拒绝其到会。
二、联系方式
联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技
邮政编码：414500
联 系 人: 陈敏
联系电话：0730-6289517
传 真：0730-6289517
三、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。
湖南天一科技股份有限公司董事会
二○○九年七月二十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南天一科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：