中国海诚工程科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年7月24日上午9:00在上海市宝庆路21号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司控股股东提议，董事会召集，公司副董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师集团（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共14人，所持有表决权的股份总数为71,362,002股，占公司有表决权股份总数的62.60%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于申请增加公司经营范围并修订公司〈章程〉的议案》。本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告已刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意71,360,969股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%，反对1,022股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权11股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
2、审议通过《关于十二个月内为八家控股子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》。本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告已刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意71,360,969股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%，反对1,022股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，弃权11股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件：
1、中国海诚工程科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2009年7月25日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2009-020
中国海诚工程科技股份有限公司
2009半年度业绩快报
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2009半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2009半年度主要财务数据
单位：（人民币）元
| 2009年(1-6月) | 2008年(1-6月) | 增减幅度（%） | |
| 营业总收入 | 957,770,860.94 | 847,158,053.41 | 13.06% |
| 营业利润 | 33,596,600.46 | 34,379,667.04 | -2.28% |
| 利润总额 | 33,850,235.87 | 33,689,232.87 | 0.48% |
| 净利润 | 29,607,179.03 | 28,286,838.09 | 4.67% |
| 基本每股收益 | 0.26 | 0.25 | 4.67% |
| 净资产收益率 | 6.97% | 7.16% | 下降0.19个百分点 |
| 2009年(6月)末 | 2008年末 | 增减幅度（%） | |
| 总资产 | 1,256,391,781.45 | 1,179,075,276.87 | 6.56% |
| 股东权益 | 425,039,787.34 | 432,242,586.08 | -1.67% |
| 股本 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | 0.00% |
| 每股净资产 | 3.73 | 3.79 | -1.67% |
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
受国际金融危机的不利影响，2009年初公司结转合同额较去年同比有所下降。但在2009年上半年度，公司积极主动开发新的客户资源，同时抓住了国家《轻工业调整和振兴规划》的出台和淘汰落后产能等政策实施的机遇，使得公司业绩稳中有升。2009年上半年完成营业总收入957,770,860.94元，同比上升13.06%，实现归属于母公司的净利润29,607,179.03元，同比上升4.67%。
2009年上半年公司财务状况良好，报告期末总资产为1,256,391,781.45元，同比上升6.56%；归属于母公司的股东权益为425,039,787.34元，同比下降1.67%，主要原因系公司于上半年派发2008年度现金红利共计29,640,000元。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2009年7月25日