江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2009年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2009年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本事项
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2009年8月3日13:30
2、网络投票时间为：2009年8月2日—2009年8月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009年8月3日上午9:30-11:30，下午 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年8月2日下午 15:00- 2009年8月3日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年7月27日
（三）现场会议召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至2009年7月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
议案一《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》
议案二《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案三《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格和定价原则
6、发行股份的限售期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次发行前公司滚存利润的分配安排
10、本次发行决议的有效期
议案四《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案五《关于本次非公开发行股票募集资金可行性研究的议案》
议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
（二）披露情况
上述议案相关披露请查阅 2009年7月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日次日至2009年8月2日每个工作日的上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:30 登记。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡通过信函或传真方式登记。
（五）授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2009 年第四次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效） ：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月3日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360961；投票简称：中南投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一， 以此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 100.00 |
| 议案一 | 关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 2.00 |
| 议案三 | 关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案 | 3.00 |
| 1 | 发行方式 | 3.01 |
| 2 | 发行股票的种类和面值 | 3.02 |
| 3 | 发行数量 | 3.03 |
| 4 | 发行对象及认购方式 | 3.04 |
| 5 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 3.05 |
| 6 | 发行股份的限售期 | 3.06 |
| 7 | 上市地点 | 3.07 |
| 8 | 募集资金用途 | 3.08 |
| 9 | 本次发行前公司滚存利润的分配安排 | 3.09 |
| 10 | 本次发行决议的有效期 | 3.10 |
| 议案四 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 4.00 |
| 议案五 | 关于本次非公开发行股票募集资金可行性研究的议案 | 5.00 |
| 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 6.00 |
注：对于议案三有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中的子议案1，3.02元代表议案三中的子议案2，以此类推。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 |
| 反对 | 2 |
| 弃权 | 3 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
①股权登记日持有“中南建设”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 100.00 | 1 |
②如某股东对议案一投弃权票，对议案二投同意票、议案三第二项投反对票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 1.00 | 3 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 2.00 | 1 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 3.02 | 2 |
| 360961 | 中南投票 | 买入 | 100.00 | 1 |
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册； 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
每个数字证书可以储存多个账号，多个账号可同时投票。需要领取数字证书的投资者可参见网址（http://ca.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
申请数字证书咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
网络投票业务咨询电话：0755-83991101/0755-83990728
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中南建设集团股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
4、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年8月2日15:00至2009年8月3日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦六楼东
邮政编码：226124
电话：0513－82738286
传真：0513－82738796
联系人：张伟 黄晓璐
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○○九年七月二十四日