上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第2次会议决议公告暨
召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第四届董事会第2次会议于2009年7月27日上午在上海市浦东南路256号公司会议室召开，应到董事11人，实到6人，委托出席5人（其中：董事刘雨忠先生书面委托董事金晨钟先生出席并表决，董事祁和刚先生书面委托董事金晨钟先生出席并表决，董事李新宝先生书面委托董事姚惠兴先生出席并表决，董事纪四平先生书面委托董事姚惠兴先生出席并表决，独立董事吴跃武先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决），公司非独立董事候选人李馥友先生、义宝厚先生和董事会秘书戚后勤先生列席会议；由于董事长刘雨忠先生因工作原因不能出席会议，全体董事一致推举董事金晨钟先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于调整公司第四届董事会部分成员的议案》，表决情况如下：
同意刘雨忠先生辞去公司董事长、董事职务；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意李新宝先生辞去公司董事职务；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意提名李馥友先生为公司非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会一致；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意提名义宝厚先生为公司非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
新任董事长选举产生前，推举董事纪四平先生为董事会临时负责人；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
非独立董事候选人李馥友先生、义宝厚先生的任职事项经董事会会议表决通过后，还需提交公司股东大会审议批准。
公司4名独立董事对本次董事会会议审议的董事会成员调整事项发表了独立意见，认为公司第四届董事会部分成员的调整符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
董事会向为长期致力于公司发展、做出重要贡献的刘雨忠先生、李新宝先生表示衷心的感谢！
二、审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟召开2009年度第一次临时股东大会。
1．会议时间:2009年8月14日上午8：30。
2．会议地点：上海市杨浦区仁德路79号上海虹杨宾馆2楼会议室。
3．会议议题：关于调整公司第四届董事会部分成员的议案
4．出席会议人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员和为会议出具法律意见的律师。
（2）截止2009年8月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托的代理人。
5．会议登记办法
股东参加会议请于2009年8月11日（9：00—16：00）持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
6．登记及联系地址
地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦12层
联系人：戚后勤 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
7．其他事项：
出席会议者食宿、交通费用自理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件：
1．非独立董事候选人简历
2．上海大屯能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权出席委托书
上海大屯能源股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十七日
附件1
非独立董事候选人简历
李馥友先生，1955年12月生，汉族，大学本科学历，高级工程师、高级经济师。1974.01-1976.09，黑龙江鸡西矿务局穆陵煤矿工人；1976.10-1980.07，黑龙江鸡西矿务局穆陵煤矿团委干事；1980.08-1983.08，黑龙江鸡西矿务局团委办公室主任；1983.08-1985.08；中央电大脱产学习；1985.09-1986.11，黑龙江鸡西矿务局团委书记；1986.12-1988.09，黑龙江鸡西矿务局恒山煤矿党委副书记、副矿长；1988.09-1990.06，黑龙江鸡西矿务局多种经营处副处长；1988.07-1991.07，哈尔滨师范大学经管管理系学员；1990.07-1992.01，黑龙江鸡西矿务局组织部副部长；1992.02-1995.11，黑龙江鸡西矿务局穆陵煤矿矿长、党委书记；1995.12-2001.07，中煤黑龙江分公司总经理；2001.08-2004.11，中煤秦皇岛有限公司董事长、中煤秦皇岛分公司总经理；2004.12-2005.12，中煤能源集团公司总经理助理兼安监局长；2006.01-2006.08,兼任中国中煤能源集团公司生产协调部主任；2006.08-，中煤能源股份有限公司副总裁；2008.04 -2008.07，兼任中煤西安设计公司执行董事、总经理；2009.6-，大屯煤电（集团）有限责任公司董事长、党委副书记。
义宝厚先生： 1963年9月生，汉族，在职硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1982.08-1984.12，西安设计研究院技术员； 1984.12-1994.06 ，西安设计研究院团委书记； 1994.06-1995.02，西安设计研究院办公室副主任；1995.02-1997.09，西安设计研究院人事处副处长、处长；1997.09-2001.04，西安设计研究院党委副书记、纪委书记； 2001.04-2004.03，邯郸设计研究院党委书记、副院长；2004.03-2004.10；邯郸设计研究院党委书记、院长； 2004.10-2005.11 中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记；2005.11-2006.04，北京煤矿机械厂党委书记、副总经理；2006.04-2007.07，中煤北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副总经理；2007.07-2009.05，中国中煤能源集团公司监察审计部主任；2008.06-2009.05，中国中煤能源集团公司纪委副书记；2009.05－ ，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记、副董事长。
附件2：
上海大屯能源股份有限公司
2009年第一次临时股东大会授权出席委托书
（此委托书格式复印有效）
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席上海大屯能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：2009年 月 日