山西安泰集团股份有限公司
第六届董事会二○○九年第三次
临时会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○○九年第三次临时会议于二○○九年七月二十七日以通讯表决的方式进行。会议通知于二○○九年七月二十一日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
会议由董事长李安民先生主持，经通讯表决，全体董事审议，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过以下决议：
1、审议通过《关于设立公司募集资金专用帐户的议案》；
按照公司2009年第一次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的要求，董事会将对公司2009年非公开发行股票募集资金设立专用帐户，专户专储，专款专用，并授权公司管理层具体办理相关事宜。
2、审议通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；
修改后的《山西安泰集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站，网址为http://www.sse.com.cn。
3、审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》。
内容详见《山西安泰集团股份有限公司为控股子公司贷款提供担保的公告》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二十七日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2009—018
山西安泰集团股份有限公司
为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山西宏安焦化科技有限公司（简称“宏安焦化”）、山西安泰国际贸易有限公司（简称“安泰国贸”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本公司本次为宏安焦化担保金额为人民币2,000万元，截至公告日，本公司累计为其担保金额为人民币26,661.54万元；本次为安泰国贸担保金额为人民币3,000万元，累计为其担保金额为人民币3,000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币29,661.54万元，占本公司2008年度经审计净资产的13.30%（含本次担保，均系本公司为控股子公司担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司于2009年7月27日召开第六届董事会二○○九年第三次临时会议,审议同意为控股子公司宏安焦化和安泰国贸向招商银行股份有限公司太原分行申请的最高额分别为人民币2,000万元和3,000万元的循环授信额度提供担保，担保期限为一年。
根据公司章程及其它有关规定，上述担保均未超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）山西宏安焦化科技有限公司
（1）公司注册地点：山西省介休市义安镇安泰工业区
（2）法定代表人：李勇
（3）注册资本：4000万美元
（4）经营范围：生产、销售焦炭及焦化副产品。
本公司持有该公司75%的股权。截至2008年12月31日，该公司总资产117,793.03万元，净资产79,207.65万元，资产负债率32.76%，2008年实现营业收入275,116.70万元，净利润857.63万元；截至2009年3月31日，该公司总资产131,045.36万元，净资产77,806.35万元，资产负债率40.63%，2009年一季度实现营业收入14,455.44万元，净利润-1,401.30万元。
（二）山西安泰国际贸易有限公司
（1）公司注册地点：晋中市介休市义安镇安泰工业区
（2）法定代表人：李猛
（3）注册资本：人民币壹亿元整
（4）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出品业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。销售生铁、钢材、公司附属产品化肥（硫铵）。（法律、行政法规和国务院决定规定须经前置审批的项目，审批后凭许可证经营）
本公司持有该公司97%的股权。截至2008年12月31日，该公司总资产21,371.86万元，净资产11,193.65万元，资产负债率47.62%，2008年实现营业收入240,284.33万元，净利润115.81万元；截至2009年3月31日，该公司总资产32,663.76万元，净资产10,639.66万元，资产负债率67.43%，2009年一季度实现营业收入21,362.61万元，净利润-553.99万元。
三、董事会意见
因业务发展需要，宏安焦化和安泰国贸向招商银行股份有限公司太原分行申请最高额分别为人民币2,000万元和3,000万元的综合授信额度，并申请公司为其提供担保。本公司董事会认为，公司两控股子公司向银行申请贷款为正常业务开展所致，有利于两公司的长远稳定发展，符合公司的整体利益。且两家公司财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币29,661.54 万元，占本公司2008年度经审计净资产的13.30%（含本次担保，均系本公司为控股子公司担保），无逾期担保。
五、备查文件目录
山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第三次临时会议决议
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月二十七日