山西焦化股份有限公司董事会决议公告
2009年07月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2009-014号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年7月24日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由潘得国董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于公司转让对山西安吉欣源煤业有限公司投资的议案》。
根据公司2005年12月20日召开的第四届董事会第五次会议，公司与王勇共同出资设立山西安吉欣源煤业有限公司，投资总额为25838665.79元。公司以以前年度的投资12660655.79元作为出资，占49%；王勇出资13178000元，占51%。
今年以来，受矿难影响，山西省加大煤炭资源整合及安全生产验收力度，山西安吉欣源煤业有限公司因开工不足等原因导致2009年1-5月份亏损34653877.19元。2009年5月8日，山西省政府出台《山西省煤炭产业调整和振兴规划》，要求对山西煤炭经济进行资源整合、兼并重组。为了确保公司投资权益，规避投资风险，与会董事同意以2009年5月31日为审计基准日，以山西安吉欣源煤业有限公司的审计报告为依据，将公司49%的投资全额转让给王勇。山西安吉欣源煤业有限公司经审计后的净资产为39962812.83元，公司按49%比例享有权益19581778.29元，转让价格为19938867.53元，本次转让收益为357089.24元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二ＯＯ九年七月二十六日