西宁特殊钢股份有限公司四届十八次董事会决议公告
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西宁特殊钢股份有限公司董事会四届十八次会议通知于2009年7月19日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于7月27日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名，董事长陈显刚授权委托董事刘克林主持会议并代为行使表决权，董事党福飞授权委托董事杨忠代为行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议并通过了下列事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2008年半年度报告。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意肖飞虎先生辞去公司副总经理职务。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意吴玉飞先生辞去公司副总经理职务。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对，根据总经理提名，聘任郭海荣先生为公司副总经理。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对，根据总经理提名，聘任李辉先生为公司副总经理。
就上述第二、三、四、五项高管人员变动事项，公司独立董事王四林、张宏岩、陈斌发表书面意见，同意肖飞虎、吴玉飞辞去副总经理职务，同意聘任郭海荣、李辉为公司副总经理。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过对公司董事会各专业委员会成员进行调整的议案。
根据近一段时间以来公司董事会成员的变化情况，董事会对各专业委员会委员人员调整如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：陈显刚
委员：刘克林 汤巨祥 杨忠 王四林
2、董事会提名委员会
主任委员：王四林
委员：陈显刚 刘克林 张宏岩 陈斌
3、董事会审计委员会
主任委员：陈斌
委员：陈显刚 刘克林 张宏岩 王四林
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张宏岩
委员：刘克林 杨忠 王四林 陈斌
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○九年七月二十七日