证券代码：900902 证券简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司（以下称：二纺机、公司）第六届董事会第二十二次会议，于2009年7月28日下午1：30时在上海召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由董事长李培忠先生主持，审议并通过了以下议案：
一、《关于签订公司本部地块被征用意向书的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
根据上海市政府关于加快城市保障性用房建设的要求，虹口区土发中心拟对二纺机本部的地块进行征用收购，并签订地块征用收购意向书。本公司地块被征用收购的基本情况：
（一）公司本部土地面积
1、上海市场中路687号（原场中路265号），土地面积236,294平方米（约合354.44亩）。
2、上海市场中路685弄151号，土地面积20,626平方米（约合30.94亩）。
3、合计：两幅地块共计256,920平方米（约合385.38亩）。
（二）公司本部土地权属
公司本部地块面积中，属于本公司权属的面积为：场中路687号（原场中路265号）所属土地面积为71,759.63平方米，约合107.64亩；场中路685弄151号所属土地面积为20,626平方米，约合30.94亩；二幅地块合计为92,385.63平方米，约合138.58亩。
其余部分土地权属为二纺机控股股东太平洋机电（集团）有限公司。
（三）公司易地搬迁意向
公司本部地块被征用后，公司将在本市范围内易地征用土地，建设搬迁至新厂区。
（四）其他
1、公司本部地块被征用收购的具体收购补偿金额、交地时间、支付方式均需另行协商。
2、公司本部地块被征用收购后，易地新建厂房进行搬迁，公司的控股股权结构和业务范围没有重大变化。
3、本次公司本部地块被征用收购的行为，不构成关联交易。
二纺机拟与虹口区土发中心签订本公司地块被征用收购意向书直至地块被征用收购行为的实行、易地新建厂房搬迁，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、《关于董事会证券事务代表变动的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。
上海二纺机股份有限公司董事会
2009年7月28日
证券代码：600604 证券简称：*ST二纺 编号：临2009-19
证券代码：900902 证券简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
证券事务代表变动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第六届董事会证券事务代表倪丽女士，因个人原因，已向董事会书面递交了辞去董事会证券事务代表职务的报告。董事会对倪丽女士任职期间的努力工作，表示衷心的感谢！
经董事长李培忠先生提议：聘任张颂英女士担任董事会证券事务代表，任期至第六届董事会届满。
特此公告。
上海二纺机股份有限公司董事会
2009年7月28日