武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第十八次会议于2009年7月28日（星期二）上午10：00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2009年7月12日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司在招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的借款人民币柒佰万元（￥7,000,000.00）、期限一年的贷款提供信用保证担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年七月二十八日
股票简称：人福科技证券代码：600079编号：临2009-029号
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
关于为广州贝龙环保热力设备股份有限
公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司；
●本次担保金额：人民币700万元；
●为其担保累计金额：人民币3,700万元（截至本公告刊登日）；
●本次担保无反担保；
●公司对外担保累计金额：人民币34,600万元；
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六届董事会第十八次会议审议同意为控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）在招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的借款人民币柒佰万元（￥7,000,000.00）、期限一年的贷款提供保证担保。
二、被担保人基本情况
广州贝龙注册资本3,500.00万元，为我公司控股子公司（我公司持有其58.00%股权）。其主要从事环保产品的科研、生产及销售服务。该公司主要产品为冰球冰蓄冷系统、盘管冰蓄冷系统、水蓄冷系统、水蓄热系统以及燃油、气、电、煤锅炉及换热设备、环保设备、秸秆燃气设备及移动式动力站。截至2008年12月31日，该公司经审计的资产总额14,603.73万元，净资产5,608.51万元，当期主营业务收入6,902.49万元，净利润235.40万元。
三、担保协议的主要内容
我公司为广州贝龙在招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的借款人民币柒佰万元（￥7,000,000.00）、期限一年的贷款提供信用保证担保。目前担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为广州贝龙资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为34,600万元，占公司最近一期经审计的净资产100,613.00万元的34.389%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、广州贝龙最近一期经审计的财务报表；
3、广州贝龙营业执照复印件。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年七月二十八日