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    杭州滨江房产集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    杭州滨江房产集团股份有限公司
    第一届董事会第三十七次会议决议公告
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    杭州滨江房产集团股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议公告
    2009年07月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002244    证券简称:滨江集团    公告编号:2009-019

      杭州滨江房产集团股份有限公司

      第一届董事会第三十七次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第三十七次会议通知于2009年7月19日以专人送达、传真形式发出,会议于2009年7月29日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开,会议由戚金兴董事长主持,应参加会议董事7人,实到7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

      一、审议通过《2009年半年度报告》及其摘要;

      公司《2009年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      杭州滨江房产集团股份有限公司

      董事会

      二00九年七月三十日

      证券代码:002244    证券简称:滨江集团    公告编号:2009-020

      杭州滨江房产集团股份有限公司

      第一届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第一届监事会第十一次会议通知于2009年7月19日以专人送达、传真形式发出,会议于2009年7月29日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开,会议由公司监事会主席赵军主持,应参加会议监事3人,实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

      1、审议《2009年半年度报告》及其摘要

      经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2009年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      杭州滨江房产集团股份有限公司

      监事会

      二00九年七月三十日