山东九发食用菌股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为1,154,658股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年8月4日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年1月12日经相关股东会议通过，以2006年1月20日作为股权登记日实施，于2006年1月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺事项：
本公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。
2、山东九发集团公司特别承诺：
（1）山东九发集团公司承诺其持有的九发股份股票将自获得上市流通权之日起至少24个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的九发股份股票上市交易或转让不受上述限制。
（2）山东九发集团公司承诺在所持九发股份获得上市流通权之日起36个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的九发股份总数不超过总股本的百分之五；但公司股权分置改革方案实施后山东九发集团公司增持的九发股份股票上市交易或转让不受上述限制。
（3）山东九发集团公司承诺在九发股份股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案：九发股份向股东分配利润的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50%。
上述股东到目前为止切实遵守相关承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
（一）股改实施后公司股本结构的变化情况
九发股份股改实施后至今不存在因分配、公积金转增、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。
（二）股改实施后股东持有有限售条件流通股变化情况
1、九发股份股改实施后至今不存在因发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份等导致的股东持股比例变化情况，包括新进股东持股情况。
2、九发集团因无法偿还所欠债权人债务，经拍卖及法院裁定程序转让及让渡了其所持全部股份，具体情况为：1）于2008年6月25日经拍卖及法院裁定程序转让给青岛嘉瑞祥商贸有限公司13,570,000股，上述股权转让已完成过户手续；后根据九发股份重组计划，青岛嘉瑞祥商贸有限公司无偿让渡本部分股份的30%（4,071,000股）给烟台市牟平区投资公司。截止2009年6月30日，青岛嘉瑞祥商贸有限公司持有九发股份9,499,000股股份，占总股本的3.78%。2）于2008年12月3日经拍卖及法院裁定的程序转让给青岛春雨广告装饰工程有限公司31,837,961股，上述股权转让过户手续已完成。截止2009年6月30日，青岛春雨广告装饰工程有限公司持有九发股份仍为31,837,961股，占总股本的12.68%。3）根据九发股份重组计划，九发集团持有的九发股份其余75,000,000股全部无偿让渡给中银信投资有限公司，上述股权转让过户手续已完成。截止2009年6月30日，中银信投资有限公司持有九发股份仍为75,000,000股，占总股本的29.88%。
3、中泰信托所持有的九发股份有限售条件的流通股股票按约定于2007年3月28日予以上市流通12,549,504股股份、2008年4月2日予以上市流通12,549,504股股份，截止本报告出具日，中泰信托已将前述股份全部通过二级市场转让，其转让符合相关的程序要求、数量限制要求及信息披露要求。经九发股份债权人会议及法院裁决程序，中泰信托将其原所持九发股份的30%（494,853股）让渡给债权人用于偿还债务及破产重整，截止2009年6月30日，中泰信托尚持有九发股份1,154,658股有限售条件的流通股，占九发股份总股本的0.46％。
4、截止2009年6月30日，根据九发股份重组计划，烟台市牟平区投资公司获得中泰信托及青岛嘉瑞祥商贸有限公司无偿让渡的4,565,853股有限售条件的流通股股份，占九发股份总股本的1.82%，上述股权转让过户手续已完成。
四、大股东占用资金的解决安排情况
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《关于山东九发食用菌股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（鲁正信专字[2009]第1013号），截止2008 年12 月31 日，九发集团及其控制的关联方占用九发股份资金情况已全部解决，占用资金余额为零，其中因九发集团豁免九发股份债务抵减的资金占用余额33,234.53 万元，第三人烟台赛尚庄典装饰装璜有限公司代烟台市牟平区正大物贸中心还款33,000.00 万元，烟台市牟平区正大物贸中心还款330.00 万元，其余减少数均为九发股份按照破产重整计划安排拍卖债权减少所致。
自2005年12月9日九发股份股权分置改革说明书公布以来至2009年6月30日，中泰信托不存在直接占用上市公司资金的情形。
五、保荐机构核查意见
恒泰证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见如下：
截至本核查报告出具之日，除由于九发股份经营状况原因，九发集团及其承继者未能履行其原所做特别承诺的第三项外，均履行了相关法定承诺及特别承诺，中泰信托已履行了其在股权分置改革中所做的各项承诺；九发股份董事会的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定；本保荐机构同意保荐中泰信托所持有的九发股份1,154,658股有限售条件的流通股本次上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为1,154,658股；
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2009年8月4日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％） | 本次上市数量（单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 中银信投资有限公司 | 75,000,000 | 29.88 | 0 | 75,000,000 |
| 2 | 青岛春雨广告装饰工程有限公司 | 31,837,961 | 12.68 | 0 | 31,837,961 |
| 3 | 烟台市牟平区投资公司 | 4,565,853 | 1.82 | 0 | 4,565,853 |
| 4 | 青岛嘉瑞祥商贸有限公司 | 9,499,000 | 3.78 | 0 | 9,499,000 |
| 5 | 中泰信托投资有限责任公司 | 1,154,658 | 0.46 | 1,154,658 | 0 |
| 合计 | 122,057,472 | 48.63 | 1,154,658 | 120,902,814 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市数量总量与股改说明书所载情况无差异，上市主体及各主体上市数量与股改说明书所载情况存在差异，具体差异情况见本文“三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况”之“（二）股改实施后股东持有有限售条件流通股变化情况”。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 122,057,472 | -1,154,658 | 120,902,814 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 122,057,472 | -1,154,658 | 120,902,814 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 128,932,608 | +1,154,658 | 130,087,266 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 128,932,608 | +1,154,658 | 130,087,266 | |
| 股份总额 | 250,990,080 | 250,990,080 |
特此公告。
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2009年7月29日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2009-065
山东九发食用菌股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第六次临时会议通知于2009年7月27日以书面、传真、及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2009年7月29日在山东省烟台市南大街9 号金都大厦28 楼公司会议室召开。会议通过传真方式表决，应参加表决董事5人，实际表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议并通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于改选董事、独立董事的议案》；
董事候选人：彭晓琳、纪晓文。
独立董事候选人：顾旭芳。
（相关简历及声明请见附件）
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于召开山东九发食用菌股份有限公司2009年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开2009年度第二次临时股东大会具体事项通知如下：
1.会议时间：2009年8月14日（星期五）上午9点。
2.会议地点：公司总部会议室（烟台市南大街9号金都大厦28楼）
3.会议主要议程：
一、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于改选董事、独立董事的议案》；
二、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》。
4.出席会议的对象：
（1）截至2009年8月11日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
5.会议登记时间：在册股东须在2009年8月12日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。
6.会议登记办法： 请符合出席条件的股东于2009年8月13日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
4.其他事项：
（1）与会者交通、食宿费用自理；
（2）联系人：刘昌喜
电话：0535-6623880
传真：0535-6623798
邮编：264001
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2009年7月29日
附件：
候选人简历：
彭晓琳，女，28岁，中共党员，2005年7月至2006年7月山东信中律师事务所；2006年8月至2007年3月山东中诚信律师事务所；现任中银信投资有限公司综合管理部主管。
纪晓文，男，38岁，中共党员，2004年至2008年9月中国东方资产管理公司青岛办事处资产经营部工作，2008年10月至今中银信投资有限公司投资管理部经理。
顾旭芳，女，63岁，中共党员，最近五年任青岛振青会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师。
授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东九发食用菌股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
山东九发食用菌股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中银信投资有限公司现就提名顾旭芳为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东九发食用菌股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东九发食用菌股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东九发食用菌股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东九发食用菌股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中银信投资有限公司
2009年7月22日于青岛
山东九发食用菌股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人顾旭芳，作为山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东九发食用菌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：顾旭芳
2009年7月22日
证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：2009-066
山东九发食用菌股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东九发食用菌股份有限公司于2009年7月29日在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过传真方式表决审议并一致通过了如下决议：
一、审议并通过《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》。
候选监事：于萍、沙岩。
候选监事简历：
于萍，女，38岁，中共党员，最近五年任牟平投资公司财务部主任。
沙岩，男，38岁，2004年至2008年9月中国东方资产管理公司青岛办事处资产经营部工作，2008年10月至今中银信投资有限公司经营部工作。
特此公告。
山东九发食用菌股份有限公司监事会
2009年7月29日