江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年7月28日以通讯方式召开临时会议，会议通知于2009年7月23日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。经审议，一致通过了以下议案：
1、《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农村商业银行的1000万元综合授信提供担保的议案》；
2、《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的2000万元综合授信提供担保的议案》。
一、担保情况概述
1、上海宏图三胞电脑发展有限公司（下称“上海宏三”）在上海农村商业银行长宁支行申请1000万元综合授信，本公司为其提供担保，期限1年。上海宏三对此笔担保提供了反担保。
2、浙江宏图三胞科技发展有限公司（下称“浙江宏三”）在交通银行股份有限公司杭州分行杭大路支行申请2000万元综合授信，本公司为其提供担保，期限1年。浙江宏三对此笔担保提供了反担保。
二、担保对象简介
1、上海宏三：注册地为上海肇嘉浜路979号，法定代表人袁亚非，注册资本10400万元。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表 、电器机械及器材的销售等。
本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有上海宏三100%的股份。
截至2009年3月31日，上海宏三总资产63938万元，净资产21345万元，资产负债率66.62％；2009年1-3月份营业收入29013万元，利润总额725万元。
2、浙江宏三：注册地为浙江省杭州市文三路398号东信大厦9楼，注册资本23300万元，法定代表人袁亚非。经营范围：电子通讯、计算机的高新技术开发；计算机、打印机、网络设备、通讯设备、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表的销售；电子网络工程设计、安装；投资咨询，电子计算机技术服务。
本公司持有浙江宏三86.80%的股权。
截至2009年3月31日，浙江宏三总资产46831万元，净资产16607万元，资产负债率64.54％；2009年1-3月份营业收入39734万元，利润总额779万元。
三、董事会意见
本次担保对象是本公司的下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象资产质量较好，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为40800万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为20000万元。以上担保总额68800万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的30.70%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十九日