福建水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600802    证券简称：福建水泥    公告编号：临2009-016

　　福建水泥股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●    ●    本次会议没有否决或修改提案的情况

●    ●    本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大会召开的时间和地点。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年7月30日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	128,142,247
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.56

（三）大会表决和主持情况等

本次大会由公司董事会召集，李建寅董事长主持。大会以记名投票方式进行现场表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人，周国萍、张建新因出差，请假；公司在任监事8人，出席8人；董事会秘书林成潮出席了会议；公司高管均列席了本次大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于提请股东大会对公司处置可供出售金融资产予以确认的议案	128,142,247	100.00	0	0	0	0	是
2	关于提请股东大会对公司投资购入兴业银行股票423万股予以确认的议案	128,039,347	99.92	102,900	0.08	0	0	是

三、律师见证情况

福建至理律师事务所王新颖、林涵两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

福建水泥股份有限公司

2009年7月30日