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    招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    四川西部资源控股股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知
    广西梧州中恒集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
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    广西梧州中恒集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
    2009年07月31日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600252         证券简称:中恒集团         编号:临2009-28

      广西梧州中恒集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

    ●本次临时股东大会无新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开的时间和地点

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第三次临时股东大会于2009年7月30日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开。

    (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决股股份总数的比例。

    出席会议的股东和代理人人数2人
    所持有表决权的股份总数61199967股
    占公司有表决权股份总数的比例(%)23.45

    (三)本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长许淑清女士主持。本次大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司在任董事9人,出席5人,董事吴少彤、独立董事张文周、宋献中、黄泽骎因工作原因未出席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,监事会主席刘明亮、监事蔡盛林因工作原因未出席本次会议;董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司的其他高管包括公司副总经理陈明、财务负责人李建国列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    议案

    序号

    议案内容同意票数同意

    比例

    反对票数反对

    比例

    弃权票数弃权

    比例

    是否

    通过

    1关于修订《公司章程》的议案611999671000000通过
    2关于向金融机构贷款的议案611999671000000通过

    三、律师见证情况

    本次大会经国浩律师集团(广州)事务所程秉、黄贞律师现场见证,并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见:认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、中恒集团2009年第三次临时股东大会决议;

    2、国浩律师集团(广州)事务所出具的法律意见书;

    3、中恒集团2009年第三次临时股东大会的议案。

    特此公告。

      广西梧州中恒集团股份有限公司

    2009年7月31日