广西梧州中恒集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次临时股东大会无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三次临时股东大会于2009年7月30日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决股股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2人 |
| 所持有表决权的股份总数 | 61199967股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.45 |
（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长许淑清女士主持。本次大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席5人，董事吴少彤、独立董事张文周、宋献中、黄泽骎因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事会主席刘明亮、监事蔡盛林因工作原因未出席本次会议；董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司的其他高管包括公司副总经理陈明、财务负责人李建国列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例 | 反对票数 | 反对 比例 | 弃权票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 61199967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 关于向金融机构贷款的议案 | 61199967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师见证情况
本次大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉、黄贞律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中恒集团2009年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；
3、中恒集团2009年第三次临时股东大会的议案。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司
2009年7月31日