四川西部资源控股股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年8月17日
●股权登记日：2009年8月12日
●会议召开地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室
●会议方式：现场会议、现场投票方式
●是否提供网络投票：否
（一）召开会议基本情况
公司董事会定于2009年8月17日(星期一)上午10：00在四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开本公司“2009年第四次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》 | 否 |
| 2 | 《2009年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 否 |
| 3 | 《关于核销东方电工等公司应收款项的议案》 | 否 |
上述议案详见2009年7月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《第六届董事会第十六次会议决议公告》（临2009-042号）。
（三）出席会议对象
1、截止2009年8月12日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（四）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2009年8月14日（星期五），上午8∶30－12∶00；下午1∶30－5∶30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2009年7月31日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川西部资源控股股份有限公司于2009年8月17日(星期一)召开的2009年第四次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：