重庆港九股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
一、本次股东大会没有增加临时提案的情况。
二、本次股东大会没有否决和修改提案的情况。
会议召开和出席情况：
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2009年7月30日在重庆朝天门大酒店现场召开。会议由公司董事长熊维明先生主持。参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所代表股份102,785,076股，占本公司股份总额的45%。公司9名董事（其中含委托2人，独立董事王崇举先生委托独立董事洪卫先生代为出席会议，独立董事伍斌先生委托独立董事刘星先生代为出席会议）、3名监事出席本次会议，3名高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
议案审议情况：
到会股东对各董事候选人以累积投票的方式逐名进行表决，形成如下决议：
审议通过《关于调整公司部分董事的议案》。
同意黄继先生为公司第四届董事会董事。表决结果：102,785,076股同意，占到会有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。
同意张强先生为公司第四届董事会董事。表决结果：102,785,076股同意，占到会有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。
同意周小雄先生为公司第四届董事会董事。表决结果：102,785,076股同意，占到会有表决权股份总额的100%；0股反对；0股弃权。
熊维明先生、李毓坚先生、杨波先生不再担任公司第四届董事会董事。
律师见证情况：
公司聘请了具有证券从业资格的四川联一律师事务所赖宏、杨飞雁律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
备查文件：
1、重庆港九股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二OO九年七月三十一日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2009-028号
重庆港九股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2009年7月30日在重庆港朝天门大酒店召开。会议由公司第四届董事会董事黄继先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托2人，独立董事王崇举先生委托独立董事洪卫先生代为出席会议并行使表决权，独立董事伍斌先生委托独立董事刘星先生代为出席会议并行使表决权)，公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。鉴于原董事长熊维明先生升任大股东重庆港务物流集团有限公司总经理，不再担任公司董事及董事长职务，公司董事会对熊维明先生担任董事长职务期间为公司发展所作贡献表示感谢。会议选举黄继先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。鉴于原总经理李毓坚先生因年龄原因改任公司顾问，公司董事会同意李毓坚先生不再担任公司总经理职务，并对李毓坚先生担任公司总经理职务期间为公司发展所作贡献表示感谢。会议根据新当选董事长的提名，同意聘张强先生（简历附后）为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。鉴于原副总经理黄继先生升任公司董事长，原副总经理杨波先生调任公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司总经理，会议同意黄继先生、杨波先生不再担任公司副总经理职务，并对黄继先生、杨波先生担任副总经理职务期间为公司发展所作贡献表示感谢。根据新当选总经理的提名，会议同意聘周小雄先生、肖剑雄先生（简历附后）为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于被担保公司调整贷款银行的议案》。同意被担保公司重庆经略实业有限责任公司将贷款银行由交通银行重庆分行朝天门支行变更为重庆银行朝天门支行，重庆经略实业有限责任公司不再使用原交通银行重庆分行朝天门支行的贷款额度。除此之外，公司为重庆经略实业有限责任公司的其他担保条件不变。
公司独立董事对第二、第三项议案发表如下独立意见：公司所聘高级管理人员的工作经历、教育背景等均符合所聘岗位的要求。未发现所聘高级管理人员具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。
公司聘任高级管理人员的的提名、审议、表决程序符合相关规定。同意公司四届十二次董事会关于聘任高级管理人员的所有议案。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二OO九年七月三十一日
附：简历
黄继，男，汉族，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任重庆港九龙坡港埠公司助理工程师、工程师，重庆港口局技术处工程师、副处长，重庆港生产部副部长、主任工程师，重庆港九龙坡港埠公司副经理、总工，重庆港口局技术处副处长、处长，重庆港江北港埠公司经理，重庆港通科技发展有限公司经理，重庆国际集装箱码头有限责任公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司总经理，重庆港九股份有限公司副总经理等职务。
张强，男，汉族，1966年9月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司助理工程师、企管办副主任，重庆港口管理局机关科员，重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、商务副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理等职务。
周小雄，男，汉族，1955年出生，大专学历，经济师。历任重庆港口管理局工会生产干事，重庆港口管理局宣传部《重庆港口报》编辑，重庆港广益运贸公司经理，重庆港口管理局生产部办公室主任，重庆港口管理局办公室秘书，重庆港口管理局证券办主任科员，重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任，重庆港九股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。
肖剑雄，男，汉族，1968年7月出生，大学学历，经济师，中共党员。历任中国重庆外轮代理公司集装箱科科长、总经理助理，重庆港口管理局办公室秘书，重庆港旅游总公司副总经理，重庆港国际集装箱公司副总经理兼重庆中集国际货运公司港口分公司经理，上海起帆国际货运公司重庆分公司经理，重庆港国际集装箱公司总经理，重庆港务物流集团国际货运分公司经理，重庆久久物流有限责任公司董事长、总经理等职务。