国电南瑞科技股份有限公司
关于收购南京南瑞集团公司
城乡电网自动化等业务资产
完成评估备案的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“本公司”）收购南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产评估材料已经国有资产管理单位评估备案（备案编号：09-70）。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2009年7月31日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2009-14
国电南瑞科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年7月14日以公告的形式发布会议通知召集，公司2009年第一次临时股东大会于2009年7月30日在南京市紫金山庄召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人8人，代表公司股份146,591,035股，占公司总股本255,060,000股的57.47%，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，会议由全体董事共同推举董事闫华锋先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：
一、审议通过关于部分董事变更的议案。选举姜洪源先生为公司第三届董事会董事。任期至本届董事会期满日止。
该议案表决结果如下：同意146,591,035股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
二、审议通过公司收购南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产的议案。
该议案表决结果如下：公司关联股东南京南瑞集团公司回避表决，出席会议的有表决权股份数54,039,355股。其中，同意54,039,355股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。
三、其他事项
本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次临时股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）国电南瑞科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
（二）上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的见证意见。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2009年7月31日