中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2009年7月30日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2009年7月20日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目的议案》；
为进一步降低生产成本，提升原材料利用率，公司控股子公司巨石集团有限公司拟建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目。项目总投资估算为7,351.18万美元，其中自有资金3,000万美元，由企业未分配利润转增注册资本解决；其余部分为银行贷款。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司3,000万美元未分配利润转增注册资本的议案》；
董事会同意公司控股子公司巨石集团有限公司以3,000万美元未分配利润转增注册资本。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、 审议通过了《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司巨石集团有限公司申请的如下贷款提供担保：
1、向国家开发银行杭州分行申请的人民币30,000万元3-5年中长期流动资金贷款及3,000万美元3-5年中长期项目贷款；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司桐乡市支行申请的人民币35,000万元3-5年中长期项目贷款。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团九江有限公司申请的如下贷款提供担保：
1、向中国农业银行九江市八里湖支行申请的期限8年的人民币1亿元固定资产贷款和期限1年的人民币1亿元流动资金贷款；
2、向中国工商银行股份有限公司九江市十里支行申请的人民币1.4亿元项目贷款，期限6年；
3、向九江银行十里支行申请的人民币5,000万元银行承兑汇票，期限1年。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团成都有限公司申请的如下贷款提供担保：
1、向中国建设银行股份有限公司成都第三支行申请人民币15,687万元综合授信，期限1年；
2、向中国农业银行成都市锦城支行申请的人民币3,000万元流动资金贷款，期限3年。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石攀登电子基材有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请的人民币4,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、 审议通过了《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司北新科技发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请的人民币3,000万元综合授信额度的到期续贷和新增人民币4,000万元综合授信额度提供担保，期限1年。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》进行如下修改：
| 原章程 | 修改后的章程 |
| 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。 | 修改为： 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人。 |
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年7月30日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2009-016
中国玻纤股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、 巨石集团有限公司（简称巨石集团）
2、 巨石集团九江有限公司（简称巨石九江）
3、 巨石集团成都有限公司（简称巨石成都）
4、 巨石攀登电子基材有限公司（简称巨石攀登）
5、 北新科技发展有限公司（简称北新科技）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、 公司本次为巨石集团担保85,400万元；累计为其担保185,120万元；
2、 巨石集团本次为巨石九江担保39,000万元；巨石集团累计为其担保185,700万元；
3、 巨石集团本次为巨石成都担保18,687万元；巨石集团累计为其担保160,067万元；
4、 巨石集团本次为巨石攀登担保4,000万元；巨石集团累计为其担保42,000万元；
5、 公司本次为北新科技担保7,000万元；累计为其担保10,000万元。
● 公司对外担保累计数量：58.29亿元
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据业务发展的需要，本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，通过了以下对外担保事项。
1、被担保人名称：巨石集团有限公司
担保协议总额：85,400万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：3-5年
债权人：国家开发银行杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司桐乡市支行
公司拟为控股子公司巨石集团有限公司共计人民币85,400万元（汇率按1美元=6.8元人民币）的贷款提供担保。明细如下：
（1）向国家开发银行杭州分行申请的人民币30,000万元3-5年中长期流动资金贷款及3,000万美元3-5年中长期项目贷款；
（2）向上海浦东发展银行股份有限公司桐乡市支行申请的人民币35,000万元3-5年中长期项目贷款。
2、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：39,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限8年的固定资产贷款、期限1年的流动资金贷款、期限6年的项目贷款和期限1年的银行承兑汇票
债权人：中国农业银行九江市八里湖支行、中国工商银行股份有限公司九江市十里支行、九江银行十里支行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团九江有限公司共计人民币39,000万元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向中国农业银行九江市八里湖支行申请的人民币1亿元固定资产贷款，期限8年；以及同时申请的人民币1亿元流动资金贷款，期限1年；
（2）向中国工商银行股份有限公司九江市十里支行申请的人民币1.4亿元项目贷款，期限6年；
（3）向九江银行十里支行申请的人民币5,000万元银行承兑汇票，期限1年。
3、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：18,687万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年的综合授信、期限3年的流动资金贷款
债权人：中国建设银行股份有限公司成都第三支行、中国农业银行成都市锦城支行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团成都有限公司共计人民币18,687万元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向中国建设银行股份有限公司成都第三支行申请的人民币15,687万元综合授信，期限1年；
（2）向中国农业银行成都市锦城支行申请的人民币3,000万元流动资金贷款，期限3年。
4、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司
担保协议总额：4,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石攀登电子基材有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请的人民币4,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。
5、被担保人名称：北新科技发展有限公司
担保协议总额：7,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
公司拟为控股子公司北新科技发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请的人民币3,000万元综合授信额度的到期续贷和新增人民币4,000万元综合授信额度提供担保，期限1年。
上述担保议案已提交公司第三届董事会第三十五次会议审议，全体与会董事一致通过，将提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司控股51%的子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本22,620.81万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截止2008年12月31日的帐面资产总额为1,214,260万元，负债总额837,013万元，净资产377,247万元，2008年净利润66,657万元，资产负债率69%。
2、巨石九江
巨石集团九江有限公司是公司控股子公司巨石集团有限公司的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本8,000 万元；法定代表人张毓强；主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截止2008年12月31日的帐面资产总额为96,303 万元，负债总额65,555万元，净资产30,748万元，2008年净利润5,811万元，资产负债率68%。
3、巨石成都
巨石集团成都有限公司是巨石集团有限公司控股57%的子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本31,900 万元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维及制品。
巨石成都截止2008 年12 月31 日的帐面资产总额为210,670 万元，负债总额144,117 万元，净资产66,553 万元，2008 年净利润2,682万元，资产负债率68%。
4、巨石攀登
巨石攀登电子基材有限公司是巨石集团持股50%的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本2,850万美元；法定代表人张毓强；主要经营：生产销售玻璃纤维及制品（限IT产业及其他高科技领域用）。
巨石攀登截止2008年12月31日的帐面资产总额为60,840万元，负债总额42,114万元，净资产18,726万元，2008年净利润-2,667万元，资产负债率69%。
5、北新科技
北新科技发展有限公司是公司控股97.22%的子公司，注册地点：广东省深圳市福田区；注册资本9,000万元；法定代表人曹江林；主要经营：新材料科研开发和技术咨询服务，投资兴办实业。
北新科技截止2008年12月31日的帐面资产总额为22,242万元，负债总额13,918万元，净资产8,324万元，2008年净利润-936万元，资产负债率63%。
三、董事会意见
本公司董事会认为巨石集团、北新科技、巨石九江、巨石成都、巨石攀登的经营状况、资产负债率正常。根据目前生产经营的具体情况，董事会认为对其担保不会对公司产生不良影响，为支持上述公司日常经营和长远发展，同意公司上述担保事宜。
四、累计对外担保数量
截止2009年5月31日，公司对外担保累计105,720万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计346,913万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计452,633万元，占公司净资产的比例为303.29%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年7月30日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2009-017
中国玻纤股份有限公司关于巨石集团
有限公司建设年产3.5万吨玻璃纤维
节能环保池窑拉丝生产线项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称
年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目
● 投资金额
项目总投资7,351.18万美元，其中自有资金3,000万美元；其余为银行贷款
● 投资项目建设期限
项目计划于2009年8月开工，预计2010年5月底前建成投产
● 预计投资收益
预计建成投产后，年平均利润总额7,774.28万元；年平均净利润5,830.71万元
中国玻纤股份有限公司（简称中国玻纤或公司）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就控股子公司巨石集团有限公司（简称巨石集团）建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目有关事宜公告如下。
一、投资概述
（一）项目的基本情况
巨石集团拟在浙江桐乡60万吨玻纤规划园区内建设年产3.5万吨节能环保池窑拉丝生产线项目，项目投产后将利用巨石集团生产过程中产生的玻纤废丝生产玻璃纤维产品。
本次项目投资未构成关联交易。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第三十五次会议于2009年7月30日以传真形式召开，会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目的议案》。公司董事会九名董事全部参加会议。议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线投资项目需经公司股东大会审议批准。
二、投资主体基本情况
巨石集团是中国玻纤控股51%的中外合资子公司，注册地点：浙江省桐乡市，注册资本22,620.81万美元，法定代表人：张毓强。巨石集团主要生产玻璃纤维及制品，其生产规模、销售总量、出口创汇和经济效益等指标多年来在全国玻纤行业保持第一,出口量占总产量的一半以上，产品销往国内除西藏外所有省份及60余个国家和地区。
巨石集团2008年12月31日经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的帐面资产总额为1,214,260万元，负债总额837,013万元，净资产377,247万元，2008年实现营业收入394,751万元，净利润66,657万元。
三、投资项目基本情况
项目背景：
目前巨石集团桐乡本部的玻纤废丝大部分由巨石集团九江有限公司（简称“巨石九江”）年产3万吨环保池窑进行处理消化。巨石九江年产3万吨环保池窑即将按规划搬迁到九江开发区新30万吨玻纤生产基地内，未来一段时间内将无法进行稳定生产。
因此目前需要在桐乡基地建设年产3.5万吨环保池窑，在消化桐乡本部玻纤废丝的同时，减少将玻纤废丝从桐乡运输到九江的成本费用，并解决巨石九江整厂搬迁后废丝消化能力实际空缺的问题。
项目概况：
年产3.5万吨节能环保池窑拉丝生产线项目将采用巨石集团自主研发的环保池窑拉丝生产技术，以及节能环保纯氧燃烧技术、大漏板多分拉多分束工艺等国际前沿技术，通过利用桐乡本部的废丝生产玻璃纤维产品。
项目建设进度计划：
项目计划于2009年8月开工，预计2010年5月底前建成投产。
项目环保情况：
项目将充分利用巨石集团积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。预计项目建成投产后，符合各项环保标准的要求，不会对当地环境构成大的影响。项目已获得桐乡市环境保护局的批复（桐乡市环保局08-1129号建设项目环保审批表）。
项目审批：
项目已获得浙江省发改委的批复（浙发改外资[2009]87号批复）。
四、投资项目对上市公司的影响
（一）项目投资的资金来源安排
项目总投资预算7,351.18万美元，其中自有资金3,000万美元，由巨石集团未分配利润转增注册资本获得，其余为银行贷款。
（二）项目的建成投产将有助于公司降低生产成本，提高原材料利用率，进一步提升公司核心竞争力，促进公司快速持续健康地发展。
根据公司现有的经营水平，项目实施后，预计正常年份可实现：
年销售收入20,341.88万元；年平均利润总额7,774.28万元；年平均净利润5,830.71万元。
五、备查文件目录
第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年7月30日