长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2009年度第二次临时股东大会于2009年7月30日上午10：00在安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室召开。
出席会议的股东和代理人情况如下：
■
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《公司累积投票制实施细则》，涉及董事、监事选举采取累积投票制的方式进行。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长方朝阳先生主持。
公司在任董事9人，出席4人，公司董事金良顺先生、孙关富先生、钱卫军先生、许崇正先生、圣小武先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书沈月华女士出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：
■
孙国君先生、刘中华先生将和公司工会选举产生的职工代表黄幼仙女士共同组建公司第四届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2009年7月31日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2009-022
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第四届董事会第一次会议于2009年7月30日在安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室举行，公司于2009年7月21日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开公司第四届董事会第一次会议的通知。公司现有董事9人，实际出席会议6人，董事孙关富先生因工作原因未能出席会议，委托董事方朝阳先生出席会议并行使表决权，董事钱卫军先生因工作原因未能出席会议，委托董事方朝阳先生出席会议并行使表决权，独立董事葛定昆先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事孙勇先生出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
会议首先推选方朝阳先生为召集人，本次会议审议通过下列决议：
1、选举方朝阳先生担任公司第四届董事会董事长，表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。选举严宏先生担任副董事长，表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、经董事长方朝阳先生提名，公司董事会选举聘任孙关富先生为总经理，表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。经董事长提名，公司董事会选举聘任沈月华女士为公司董事会秘书，表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、经总经理孙关富先生书面提名，公司董事会分别选举聘任钱卫军先生、裘建华先生、楼宝良先生、陈水福先生、沈月华女士为公司副总经理，选举聘任黄明鑫先生为公司总工程师，选举聘任刘子祥先生为公司顾问总工程师，选举聘任朱光龙先生为公司财务总监。
上述选举聘任其他高级管理人员均以同意票9票，反对票0票，弃权票0票一致获得通过。
4、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人选的议案》。
■战略及投资委员会
主任委员：方朝阳先生；委员：葛定昆先生、孙关富先生、钱卫军先生。
■审计委员会
主任委员：孙勇先生；委员：郑金都先生、涂成富先生。
■薪酬与考核委员会
主任委员：葛定昆先生；委员：严宏先生、孙卫江先生、孙勇先生。
■提名委员会
主任委员：郑金都先生；委员：方朝阳先生、葛定昆先生。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会选举产生的上述人员（1-4项议案所列）任期均为三年。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2009年7月31日
附件：
公司当选的高级管理人员简历
方朝阳先生简历：
方朝阳先生简历详见2009年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
严宏先生简历：
严宏先生简历详见2009年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
孙关富先生简历：
孙关富先生简历详见2009年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
钱卫军先生简历：
钱卫军先生简历详见2009年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
裘建华先生简历：
裘建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任中国人寿保险股份有限公司绍兴市分公司股长、科长、办事处主任，中国平安财产保险股份有限公司绍兴中心支公司科长、部门经理，中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司第二营业部总经理，中国平安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理等职。现任公司副总经理，上海美建钢结构有限公司总经理。裘建华先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
楼宝良先生简历：
楼宝良先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、国家一级注册建造师，大专学历。历任浙江精工钢结构有限公司钢结构项目经理、总经办主任，浙江精工钢结构有限公司重钢制造公司总经理。现任公司副总经理，浙江精工钢结构有限公司总经理。楼宝良先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
陈水福先生简历：
陈水福先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师、经济师，绍兴县企业管理先进个人，大专学历。历任浙江精工钢结构有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，浙江精工轻钢建筑工程有限公司董事长兼总经理。陈水福先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
沈月华女士简历：
沈月华女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大学管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，初级寿险管理师（美国寿险管理师协会颁发）。曾任中国平安人寿保险股份有限公司总公司C类干部、中国证监会上海监管局主任科员等职。现任公司副总经理、董事会秘书。沈月华女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
黄明鑫先生简历：
黄明鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于北京交通大学交通土建专业，2001年3月毕业于冶金部建筑研究总院结构工程专业并获工学硕士学位，高级工程师，同济大学博士，中国钢结构协会专家委员会专家。历任浙江精工钢结构有限公司副总工程师等职。现任公司总工程师。黄明鑫先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
刘子祥先生简历：
刘子祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，中国建筑金属结构协会专家组专家，上海金属结构协会专家委员会委员。现任公司顾问总工程师。刘子祥先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
朱光龙先生简历：
朱光龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学石油工程学士，上海财经大学会计学硕士，历任浙江精工钢结构有限公司审计部经理、财务经理，公司财务副总监等职务。现任公司财务总监。朱光龙先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2009-023
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2009年7月30日在安徽省六安市公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人，公司于2009年7月21日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
会议首先推选孙国君先生为召集人，与会监事认真审议并以3票同意，0票弃权，0票反对表决通过了《关于选举孙国君先生为公司第四届监事会主席的议案》。孙国君先生简历详见2009年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
监事会
2009年7月31日
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 136,238,683 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.49 |
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 关于选举方朝阳先生为公司第四届董事会董事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于选举严宏先生为公司第四届董事会董事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 关于选举孙关富先生为公司第四届董事会董事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 关于选举孙卫江先生为公司第四届董事会董事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 关于选举钱卫军先生为公司第四届董事会董事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 关于选举涂成富先生为公司第四届董事会董事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 关于选举葛定昆先生为公司第四届董事独立董事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 关于选举郑金都先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 9 | 关于选举孙勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 10 | 关于选举孙国君先生为公司第四届监事会监事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 11 | 关于选举刘中华先生为公司第四届监事会监事的议案 | 136,238,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |