中国建设银行股份有限公司关于执行董事任职的公告

　　股票代码：601939        股票简称：建设银行         公告编号：临2009-018

　　中国建设银行股份有限公司

　　关于执行董事任职的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年6月11日，中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)2008年度股东大会通过了选举陈佐夫先生担任本行执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准陈佐夫先生的执行董事任职资格。董事会就此正式宣布：自2009年7月24日起，陈佐夫先生就任本行执行董事。

　　陈佐夫先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。

　　陈佐夫先生的简历请参见本行2009年4月25日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.ccb.com)的《中国建设银行股份有限公司2008年度股东大会会议资料》。

　　本行董事会对于陈佐夫先生的加入表示欢迎。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2009年7月31日