深圳市农产品股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000061     证券简称：农产品     公告编号：2009－38

　　深圳市农产品股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

5.主持人：公司董事长陈少群先生委托董事兼财务总监马彦钊先生主持会议 6.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定

三、会议的出席情况

出席的总体情况： 股东（代理人）10人、代表股份189,529,301股、占公司有表决权股份总数（截至2009年7月24日股权登记日，公司总股本768,507,851股）的24.66％。

四、议案审议和表决情况

反对的表决权0股，占出席股东所持行使表决权股份总数的0%； 弃权的表决权0股，占出席股东所持行使表决权股份总数的0%。

五、其他情况：

本次会议无涉及分类表决事项；

六、律师出具的法律意见

3.结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

深圳市农产品股份有限公司

股 东 大 会

二○○九年七月三十一日