证券代码：900902 证券简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司（以下称：二纺机、公司）第六届董事会第二十三次会议，于2009年7月31日在上海召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由李培忠董事长主持，会议审议并通过了以下议案：
《关于签订公司本部地块国有土地使用权收购合同书的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
为了贯彻落实上海市委市政府加快区域经济发展，有序推进民生工程的开发落实，上海市虹口区人民政府为改善江湾西北部城市用地结构，配合旧区改造，实施保障性用房建设，委托上海市虹口区土地发展中心对上海市虹口区江湾镇街道384街坊（公司本部地块）的土地实施征用收购。根据公司第六届董事会第二十二次会议通过的《关于签订公司本部地块被征用收购意向书的议案》决议，公司与上海市虹口区土地发展中心友好协商拟签订《国有土地使用权收购合同》。公司本部地块被征用收购情况如下：
1收购方介绍
上海市虹口区土地发展中心成立于2003年6月，住所：上海市虹口区东体育会路100弄1号1409室，举办单位：上海市虹口区人民政府，法定代表人：郑恒武。
上海市虹口区土地发展中心受上海市虹口区人民政府委托，以加强政府对土地一级市场调控力度，充分发挥政府在土地资源市场配置中的地位和作用为宗旨，对区域范围内的存量和增量土地进行收购、储备和整理，以备出让。
2.征用收购的基本情况
2.1.征用收购标的
公司位于上海市场中路687号（原场中路265号）地块面积：71,759.63平方米，约合107.64亩和场中路685弄151号地块面积：20,626平方米，约合30.94亩，二幅地块合计为92,385.63平方米，约合138.58亩的国有土地使用权。
2.2.公司本部土地面积及权属情况
2.2.1.公司本部土地面积
2.2.1.1.上海市场中路687号（原场中路265号），土地面积236,294平方米（约合354.44亩）。
2.2.1.2.上海市场中路685弄151号，土地面积20,626平方米（约合30.94亩）。
2.2.1.3.合计：两幅地块共计256,920平方米（约合385.38亩）。
2.2.2.公司本部土地权属
公司本部地块面积中，属于本公司权属的面积为：场中路687号（原场中路265号）所属土地面积为71,759.63平方米，约合107.64亩；场中路685弄151号所属土地面积为20,626平方米，约合30.94亩；二幅地块合计为92,385.63平方米，约合138.58亩。
其余部分土地权属为公司控股股东太平洋机电（集团）有限公司。
上述土地权属的确定，得到了上海市国有资产监督管理委员会的确认。
2.3.地块移交时间
2.3.1.第一期在2009年12月30日前移交（包括相应的建筑物）。
2.3.2.第二期剩余土地在2010年12月30日前移交（包括相应的建筑物）。
2.4.地块收购补偿金支付方式
2.4.1.土地补偿金：281万元/亩×138.58亩﹦38,940.98万元。
2.4.2.搬迁补偿金：385.38亩土地上的建筑物、设备等搬迁补偿金额为65,129.22万元。
2.4.3.上述合计总补偿金为人民币： 104,070.20万元。
2.4.4.付款期限：
第一期：在合同签订后七日内，甲方应向乙方支付土地补偿金总额的50%，计人民币52,035.10万元。
第二期：第一期土地移交完成后七日内，甲方向乙方支付土地补偿金总额的30%，计人民币31,221.06万元。
第三期：完成全部的土地移交的同时，甲方向乙方付清合同余款，计人民币20,814.04万元。
3.公司易地建设搬迁意向
公司意向在上海市宝山区宝山工业园区内征地26.7万平方米（约400亩），新建厂房易地搬迁。
公司本部地块被征用收购后，易地新建厂房进行搬迁，公司的控股股权结构和业务范围没有重大变化。
4.地块征用、易地搬迁对本公司的影响
本次公司本部地块被征用收购，是为了加快上海市城市保障性用房建设，符合上海市总体发展的战略。
公司将充分利用易地搬迁的契机，进一步整合资源、加大产品开发和技术改造的投入，加快产品开发和技术创新，加速新产品产业进程和市场拓展，提高公司盈利的能力和持续发展能力。
地块征用、易地搬迁，符合公司发展和全体股东的利益。
5.其他
5.1.公司本部地块不存在涉及地块的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。
5.2.本次公司本部地块被征用收购的行为，不构成关联交易。
本议案须经公司股东大会审议通过,股东大会时间另行公告。
本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。
上海二纺机股份有限公司董事会
2009年7月31日
证券代码：600604 900902 股票简称：*ST二纺 *ST二纺B 编号：临2009-021
上海二纺机股份有限公司
重大重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司（简称：公司）于2009年7月31日接到公司控股股东通知，公司控股股东正在讨论公司的重大重组事宜。
由于有关事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将在2009年8月3日起开始停牌。
公司将在公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于2009年9月2日恢复交易，并且公司、公司控股股东及实际控制人承诺在股票恢复交易后3个月内将不再筹划重大资产重组事项。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周公告一次上述重大事项进展情况。
特此公告
上海二纺机股份有限公司董事会
2009年7月31日