沈阳金山能源股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2009年7月24日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第四次会议的书面通知，并于2009年8月3日以通讯方式召开公司第四届董事会第四次会议。应出席会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《关于申请办理银行授信业务的议案》
根据公司生产经营的实际情况，为保证公司正常运营的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行沈阳分行申请办理综合授信8000万元，期限一年。
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
二、《关于申请质押贷款的议案》；
根据公司的生产经营情况，为保证公司正常运营的资金需求，公司继续以所持有的沈阳沈海热电有限公司26％股权为质押，向中国建设银行沈阳南湖科技开发区支行申请贷款8500万元。
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
三、《关于为桓仁金山热电有限公司提供贷款及授信担保的议案》；
（详见临2009－017号对外担保公告）
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
四、《关于为辽宁南票煤电有限公司提供贷款担保的议案》；
（详见临2009－017号对外担保公告）
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
五、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
（详见临2006－016号股东大会召开通知）
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO九年八月三日
证券代码： 600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2009－016
沈阳金山能源股份有限公司
召开股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年8月19日上午10时整
●股权登记日：2009年8月13日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人为沈阳金山能源股份有限公司董事会，会议于2009年8月19日上午10时整在公司会议室（沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼）召开，采用现场表决的方式进行。
二、会议审议事项
需提交股东大会表决的提案如下：
■
上述提案内容详见公司临2009－017号临时公告。
三、会议出席对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2009年8月13日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。
四、参会方法
登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）
登记时间：2009年8月14日－8月17日（8：30－16：00）
登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部
五、其他事项
联系人：马佳 张钧熙
联系电话：024－23229022－368、358
传真：024－23229139
邮编：110006
与会者费用自理。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO九年八月三日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
证券代码：600396 证券简称：金山股份 编号： 2009－017号
沈阳金山能源股份有限公司
为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
本公司于2009年8月3日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议通过了《关于为桓仁金山热电有限公司提供贷款及授信担保的议案》及《关于为辽宁南票煤电有限公司提供贷款担保的议案》。
为支持公司控股、合营公司发展，保证其生产经营顺利进行，经研究，拟为桓仁金山热电有限公司提供1.2亿元贷款及授信担保，担保期限两年；为辽宁南票煤电有限公司提供6000万元贷款担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：桓仁金山热电有限公司
住 所：桓仁满族自治县桓仁镇泡子沿村
法定代表人：薛滨
注册资本：2000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：经营火力发电；水力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；技术服务等。
截至2008年12月31日，桓仁金山经审计的财务指标：资产总额为20,720.87万元，净资产为2993.01万元；2008年度净利润为-648.65万元。
与本公司关系：本公司控股80%的子公司。
2、公司名称：辽宁南票煤电有限公司
住所：辽宁省葫芦岛市南票区龙城路25号
法定代表人：王献辉
注册资本：26,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭开采（仅限分公司经营）洗筛选加工销售；火力发电、供热、粉煤灰渣销售、煤矸石及骨料销售，公司内铁路专用线运输服务，循环水综合利用、材料物资设备购销，技术咨询服务。
截至2008年12月31日，南票煤电经审计的财务指标：资产总额为166,681.54万元，净资产为40,916.62万元；2008年度净利润为1890.46万元。
与本公司关系：本公司出资50%的合营公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：信用担保
2、担保期限：桓仁金山热电有限公司两年；辽宁南票煤电有限公司一年。
3、担保金额：桓仁金山热电有限公司1.2亿元，辽宁南票煤电有限公司6000万元。
四、董事会意见
董事会认为：
桓仁金山热电有限公司、辽宁南票煤电有限公司具有良好的发展前景，将为公司的业绩增长做出一定的贡献，公司应支持其发展。本次公司为其提供贷款担保不会给公司带来较大风险。
五、累计对外担保
加上此次担保，公司累计对外担保余额为22,797,800,910元人民币。为公司净资产的224.53％。
六、需要履行的手续
上述担保尚需公司股东大会批准。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO九年八月三日