中信证券股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年8月3日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了以下议案：
一、《关于购买深圳办公楼的议案》
根据该议案：
1、同意公司购买卓越时代广场二期写字楼项目作为公司注册地深圳的办公楼（协议对方为卓越置业集团有限公司、深圳市祁年建业投资有限公司）；
2、公司此次用于购买办公楼的总金额不超过人民币10.4亿元，以自有资金付款；
3、目标楼宇面积约为30,470.27平方米（建筑面积），购买范围主要包括：地上建筑4至22层办公区域、首层大堂以及地下停车位3,000万元（125个地下停车位）；
4、上述楼宇将作为公司系统内深圳地区相关机构的办公所在地，若有剩余可对外出租；
5、授权经营管理层办理上述房产的购买手续，相关授权不含关联交易。
二、《关于投资建设青岛培训中心的议案》
根据该议案：
1、同意公司投资建设中信证券青岛培训中心，主要用作公司及下属子公司的员工培训基地；
2、同意由公司及公司的两家子公司（华夏基金管理有限公司和中信万通证券有限责任公司）三方共同出资1亿元人民币投资建设培训中心，其中，公司出资4,000万元，两家子公司分别出资3,000万元；
3、投资概况：公司拟在青岛温泉旅游度假区投资建设培训设施（三层楼，包括教室、多功能厅、餐厅、客房等）及其它附属设施，占地面积约30亩；
4、培训中心拟采取成立项目开发公司的方式运作（项目开发公司拟由青岛天泰房地产开发股份有限公司出资设立，未涉及关联交易）；
5、授权公司经营管理层具体落实并办理相关手续。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2009年8月3日