湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009 年7 月14 日、7月29日先后在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）
上刊登了《关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》（修订版）以及《关于2009年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》。根据上海证券交易所的相关要求，公司董事会现发布召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2009 年8月10日下午14：30
网络投票时间：2009 年8月10日上午9:30-11:30
下午13:00-15:00
3、现场会议召开地点：湖北宜昌兴山县古夫镇昭君山庄
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议审议议题：
1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）认购方式
（6）限售期
（7）发行对象
（8）发行价格
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案
4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
（1）关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的可行性分析
（2）关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产可行性分析
（3）关于偿还银行贷款可行性分析
6、审议关于批准公司与宜昌兴发集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
7、审议关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的议案
8、审议关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产暨关联交易的议案
9、审议关于同意宜昌兴发集团有限责任公司免于发出收购要约的议案
10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
11、审议关于为重庆兴发金冠化工有限公司和湖北兴福电子材料有限公司提供贷款担保的议案
(1)为重庆兴发金冠化工有限公司提供不超过4500万元担保额度事宜
(2)为重庆兴发金冠化工有限公司提供不超过2600万元担保额度事宜
(3)为湖北兴福电子材料有限公司提供不超过6500万元担保额度事宜
三、会议出席对象
1、截止2009年8月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、现场会议的登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续。公司股东请持如下资料办理登记手续：
自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡，委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡；法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡，委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、法人单位营业执照复印件。
2、登记时间：2009年8月7日上午9：00－11：00 、下午13：00－17：00
异地股东可于2009年8月7日下午17：00前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖北宜昌市解放路52号三峡商城B座805室。（邮编：443000）
五、参与网络投票的股东的投票程序
1、 投票程序类似于买入股票。
2、股东投票代码为：738141，投票简称为：兴发投票。
3、股东参与网络投票的具体操作流程如下：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1元 |
| 2 | 审议关于公司非公开发行股票方案的议案 | 2元 |
| 2.1 | 发行股票种类 | 2.01元 |
| 2.2 | 每股面值 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行数量 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行方式 | 2.04元 |
| 2.5 | 认购方式 | 2.05元 |
| 2.6 | 限售期 | 2.06元 |
| 2.7 | 发行对象 | 2.07元 |
| 2.8 | 发行价格 | 2.08元 |
| 2.9 | 本次发行前公司滚存利润分配 | 2.09元 |
| 2.10 | 发行决议有效期 | 2.10元 |
| 3 | 审议关于公司非公开发行股票预案的议案 | 3元 |
| 4 | 审议关于公司董事会前次募集资金使用情况报告的议案 | 4元 |
| 5 | 审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | 5元 |
| 5.1 | 关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的可行性分析 | 5.01元 |
| 5.2 | 关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产可行性分析 | 5.02元 |
| 5.3 | 关于偿还银行贷款的可行性分析 | 5.03元 |
| 6 | 审议关于批准公司与宜昌兴发集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案 | 6元 |
| 7 | 审议关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的议案 | 7元 |
| 8 | 审议关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产暨关联交易的议案 | 8元 |
| 9 | 审议关于同意宜昌兴发集团有限责任公司免于发出收购要约的议案 | 9元 |
| 10 | 审议关于提前股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 10元 |
| 11 | 审议关于为重庆兴发金冠化工有限公司和湖北兴福电子材料有限公司提供贷款担保的议案 | 11元 |
| 11.1 | 为重庆兴发金冠化工有限公司提供不超过4500万元担保额度事宜 | 11.01元 |
| 11.2 | 为重庆兴发金冠化工有限公司提供不超过2600万元担保额度事宜 | 11.02元 |
| 11.3 | 为湖北兴福电子材料有限公司提供不超过6500万元担保额度事宜 | 11.03元 |
（3）在填写“申报股数”项时，依表决意见种类的不同，分别填写“1股”、“2股”和“3股”，如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
①股权登记日持有“兴发集团”A股的沪市投资者，对公司本次股东大会会议中第1个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738141 | 买入 | 1元 | 1股 |
②如某投资者对本次股东大会会议中第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738141 | 买入 | 1元 | 2股 |
（5）投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北宜昌市解放路52号三峡商城B座805室 邮编：443000
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：程亚利
联系电话及传真：0717-6760850
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2009年8月3日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：