无锡市太极实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
无锡市太极实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会由董事会召集，于2009 年8 月3日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共89人，代表股份191993979股，占公司总股本的40.95 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的独立财务顾问、律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，通过决议如下：
（一）审议通过《关于本次重大资产购买的议案》
同意190896397股，占出席会议有表决权股份总数的99.43%；反对437405 股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权660177股，占出席会议有表决权股份总数的0.34%。
（二）审议通过《无锡市太极实业股份有限公司重大资产购买报告书》及下列事项
1、本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
同意190472097股，占出席会议有表决权股份总数的99.21%；反对357905股，占出席会议有表决权股份总数的0.19%；弃权1163977股，占出席会议有表决权股份总数的0.60%。
2、交易价格
同意190472097股，占出席会议有表决权股份总数的99.21%；反对174505股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权1347377股，占出席会议有表决权股份总数的0.70%。
3、定价方式
同意189496622股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
同意190162797股，占出席会议有表决权股份总数的99.05%；反对201905股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%；弃权1629277股，占出席会议有表决权股份总数的0.84%。
5、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
同意190162797股，占出席会议有表决权股份总数的99.05%；反对174505股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权1656677股，占出席会议有表决权股份总数的0.86%。
6、决议有效期
同意190162797股，占出席会议有表决权股份总数的99.05%；反对174505股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权1656677股，占出席会议有表决权股份总数的0.86%。
（三）审议通过《关于签订<合资协议>的议案》
同意190168097股，占出席会议有表决权股份总数的99.05%；反对174505股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权1651377股，占出席会议有表决权股份总数的0.86%。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
同意190157697股，占出席会议有表决权股份总数的99.04%；反对174505股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权1661777股，占出席会议有表决权股份总数的0.87%。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》
同意190055697股，占出席会议有表决权股份总数的98.99%；反对174505股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权1763777股，占出席会议有表决权股份总数的0.92%。
（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意190055697股，占出席会议有表决权股份总数的98.99%；反对174505股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权1763777股，占出席会议有表决权股份总数的0.92%。
（七）审议通过《关于为江苏宏源纺机股份有限公司提供6000万元担保的议案》
同意39144416股，占出席会议有表决权股份总数的94.68%；反对539205股，占出席会议有表决权股份总数的1.30%；弃权1661777股，占出席会议有表决权股份总数的4.02%，该议案无锡产业发展集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师见证并出具了法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2009年8月3日