广宇集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知于2009年7月31日以电子邮件的方式发出，会议于2009年8月4日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了以下提案：
一、关于解聘证券事务代表的议案
董事会审议并通过了《关于解聘证券事务代表的议案》,同意免去郑乐云女士公司证券事务代表的职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任证券事务代表的议案
董事会审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹成鹏先生和方珍慧女士为公司证券事务代表，其个人简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2009年8月5日
附件：
曹成鹏先生个人简历如下：
曹成鹏，男，生于1982年10月，工程、金融双学士学位，中国公民，无境外居留权。曾任职于香港中原地产，2007年7月进入广宇集团股份有限公司工作，曾任职于投资部，现任职于董事会办公室。曹成鹏先生与公司控股股东杭州平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。曹成鹏先生未持有公司股份。曹成鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方珍慧女士个人简历如下：
方珍慧，女，生于1981年12月，管理学硕士，中级经济师，中国公民，无境外居留权。2007年10月进入广宇集团股份有限公司工作，曾任职于人力资源部，现任职于董事会办公室。方珍慧女士与公司控股股东杭州平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。方珍慧女士未持有公司股份。方珍慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)057
广宇集团股份有限公司
2007年度部分财务数据更正说明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2009年7月31日收到立信会计师事务所有限公司《关于广宇集团股份有限公司2007年度收入、成本分类的更正核查说明》。因公司2007年度财务报告附注中售房收入、物业出租收入和售房成本、物业出租成本报告披露数与实际发生数存在一定差异，立信会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告附注中存在收入、成本分类问题作如下更正：
原报告附注披露数为：
一、合并报表附注
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 售房收入 | 1,284,630,529.46 | 441,559,302.57 | 816,979,900.58 | 221,380,031.12 |
| 物业管理 | 1,302,254.57 | 1,090,770.53 | 2,515,864.26 | 441,107.28 |
| 物业出租 | 20,022,274.27 | 21,534,278.44 | 5,298,757.51 | 4,462,059.20 |
| 委托资产管理 | 594,547.88 | 653,265.24 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 酒店收入 | 146,079.00 | - | 184,423.10 | - |
| 合 计 | 1,306,695,685.18 | 464,837,616.78 | 826,244,082.17 | 227,548,334.32 |
现根据实际情况更正为：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 售房收入 | 1,282,244,363.83 | 441,559,302.57 | 817,750,285.56 | 221,380,031.12 |
| 物业管理 | 1,302,254.57 | 1,090,770.53 | 2,515,864.26 | 441,107.28 |
| 物业出租 | 22,408,439.90 | 21,534,278.44 | 4,528,372.53 | 4,462,059.20 |
| 委托资产管理 | 594,547.88 | 653,265.24 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 酒店收入 | 146,079.00 | - | 184,423.10 | - |
| 合 计 | 1,306,695,685.18 | 464,837,616.78 | 826,244,082.17 | 227,548,334.32 |
二、母公司报表附注
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 销售房产 | 692,161,986.80 | 311,288,141.13 | 432,328,022.49 | 134,176,166.06 |
| 出租物业 | 1,366,024.27 | 1,012,404.19 | 1,661,224.52 | 1,406,315.68 |
| 合 计 | 693,528,011.07 | 312,300,545.32 | 433,989,247.01 | 135,582,481.74 |
现根据实际情况更正为：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 销售房产 | 689,181,273.29 | 308,262,766.57 | 431,833,270.75 | 133,682,818.95 |
| 出租物业 | 3,752,189.90 | 3,384,513.51 | 890,839.54 | 634,526.21 |
| 委托资产管理 | 594,547.88 | 653,265.24 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 合 计 | 693,528,011.07 | 312,300,545.32 | 433,989,247.01 | 135,582,481.88 |
以上差异系分类内部差异，对收入成本总额无影响。更正后的售房收入、物业出租收入成本与实际发生数一致。
公司据此对2008年2月23日披露的2007年年度报告、2007年年度报告摘要、2007年年度审计报告以及2009年4月23日披露的2008年年度报告、2008年年度报告摘要和2008年年度审计报告中有关售房收入、物业出租收入、售房成本、物业出租成本数据作相应更正，具体详见附件。
更正后的2007年年度报告、2007年年度报告摘要、2007年年度审计报告全文、2008年年度报告、2008年年度报告摘要及2008年年度审计报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告,并向广大投资者致歉！
广宇集团股份有限公司董事会
2009年8月5日
附件：
广宇集团股份有限公司
2007年、2008年年度报告、摘要及审计报告更正说明
一、2007年年度报告、2007年年度报告摘要及2007年年度审计报告
1、2007年年度报告正文第29页：
更改前：
“报告期内，公司房地产结算收入128,463.05万元，同比增长190.93%。”
更改后：
“报告期内，公司房地产结算收入128,224.44万元，同比增长190.39%。”
2、2007年年度报告正文第29页、2007年年度报告摘要第10页：
更改前：
| 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业 | 营业收入比上年增长 | 营业成本比上年增长 | 营业利润率比上年增长 |
| （万元） | （万元） | 利润率 | ||||
| 售房收入 | 128,463.05 | 81,697.99 | 36.31% | 190.93% | 269.61% | -13.55% |
| 其他 | 2,206.52 | 926.42 | 58.01% | -5.21% | 50.19% | -15.49% |
| 合计 | 130,669.57 | 82,624.41 | 36.67% | 181.11% | 263.66% | -46.37% |
更改后：
| 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业 | 营业收入比上年增长 | 营业成本比上年增长 | 营业利润率比上年增长 |
| （万元） | （万元） | 利润率 | ||||
| 售房收入 | 128,224.44 | 81,775.03 | 36.23% | 190.39% | 269.39% | -13.63% |
| 其他 | 2,445.13 | 849.38 | 65.26% | 5.04% | 37.70% | -8.24% |
| 合计 | 130,669.57 | 82,624.41 | 36.77% | 181.11% | 263.11% | -14.28% |
3、2007年年度报告正文第35页：
更改前：
“2007年度营业收入净额130,669.57万元，比上年同期46,483.76万元增长181.11%，其中房地产销售收入128,463.05万元，较上年同期增长190.93%。”
更改后：
“2007年度营业收入净额130,669.57万元，比上年同期46,483.76万元增长181.11%，其中房地产销售收入128,224.44万元，较上年同期增长190.39%。”
4、2007年年度报告正文第111页、2007年年度审计报告第42页：
更改前：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 售房收入 | 1,284,630,529.46 | 441,559,302.57 | 816,979,900.58 | 221,380,031.12 |
| 物业管理 | 1,302,254.57 | 1,090,770.53 | 2,515,864.26 | 441,107.28 |
| 物业出租 | 20,022,274.27 | 21,534,278.44 | 5,298,757.51 | 4,462,059.20 |
| 委托资产管理 | 594,547.88 | 653,265.24 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 酒店收入 | 146,079.00 | - | 184,423.10 | - |
| 合 计 | 1,306,695,685.18 | 464,837,616.78 | 826,244,082.17 | 227,548,334.32 |
更改后：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 售房收入 | 1,282,244,363.83 | 441,559,302.57 | 817,750,285.56 | 221,380,031.12 |
| 物业管理 | 1,302,254.57 | 1,090,770.53 | 2,515,864.26 | 441,107.28 |
| 物业出租 | 22,408,439.90 | 21,534,278.44 | 4,528,372.53 | 4,462,059.20 |
| 委托资产管理 | 594,547.88 | 653,265.24 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 酒店收入 | 146,079.00 | - | 184,423.10 | - |
| 合 计 | 1,306,695,685.18 | 464,837,616.78 | 826,244,082.17 | 227,548,334.32 |
5、2007年年度报告正文第119页、2007年年度审计报告第51页：
更改前：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 销售房产 | 692,161,986.80 | 311,288,141.13 | 432,328,022.49 | 134,176,166.06 |
| 出租物业 | 1,366,024.27 | 1,012,404.19 | 1,661,224.52 | 1,406,315.68 |
| 合 计 | 693,528,011.07 | 312,300,545.32 | 433,989,247.01 | 135,582,481.74 |
更改后：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 销售房产 | 689,181,273.29 | 308,262,766.57 | 431,833,270.75 | 133,682,818.95 |
| 出租物业 | 3,752,189.90 | 3,384,513.51 | 890,839.54 | 634,526.21 |
| 委托资产管理 | 594,547.88 | 653,265.24 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 合 计 | 693,528,011.07 | 312,300,545.32 | 433,989,247.01 | 135,582,481.88 |
二、2008年年度报告、2008年年度报告摘要及2008年年度审计报告
1、2008年年度报告正文第28页、2008年年度报告摘要第10页：
更改前：
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 房地产 | 91,684.43 | 59,839.37 | 34.73% | -28.63% | -26.76% | -1.67% |
| 其他 | 3,038.65 | 1,044.31 | 65.63% | 37.71% | 12.73% | 7.62% |
| 合计 | 94,723.08 | 60,883.68 | 35.72% | -27.51% | -26.31% | -1.05% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 房地产 | 91,684.43 | 59,839.37 | 34.73% | -28.63% | -26.76% | -1.67% |
| 物业管理 | 492.97 | 457.15 | 7.27% | 278.54% | 81.70% | 100.46% |
| 物业出租 | 2,409.14 | 460.64 | 80.88% | 20.32% | -13.07% | 7.34% |
| 其他 | 136.54 | 126.52 | 7.34% | 84.36% | -12.71% | 103.06% |
更改后：
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 房地产 | 91,684.43 | 59,839.37 | 34.73% | -28.50% | -26.82% | -1.50% |
| 其他 | 3,038.65 | 1,044.31 | 65.63% | 24.27% | 22.95% | 0.37% |
| 合计 | 94,723.08 | 60,883.68 | 35.72% | -27.51% | -26.31% | -1.05% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 房地产 | 91,684.43 | 59,839.37 | 34.73% | -28.50% | -26.82% | -1.50% |
| 物业管理 | 492.97 | 457.15 | 7.27% | 278.54% | 81.70% | 100.46% |
| 物业出租 | 2,409.14 | 460.64 | 80.88% | 7.51% | 1.72% | 1.09% |
| 其他 | 136.54 | 126.52 | 7.34% | 84.36% | -12.71% | 103.06% |
2、2008年年度报告正文第122页、2008年年度审计报告第38页：
更改前：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 售房收入 | 916,844,262.28 | 1,284,630,529.46 | 598,393,735.64 | 816,979,900.58 |
| 物业管理 | 4,929,668.23 | 1,302,254.57 | 4,571,467.08 | 2,515,864.26 |
| 物业出租 | 24,091,441.43 | 20,022,274.27 | 4,606,432.15 | 5,298,757.51 |
| 委托资产管理 | 1,365,452.12 | 594,547.88 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 酒店收入 | --- | 146,079.00 | --- | 184,423.10 |
| 合 计 | 947,230,824.06 | 1,306,695,685.18 | 608,836,771.59 | 826,244,082.17 |
更改后：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 售房收入 | 916,844,262.28 | 1,282,244,363.83 | 598,393,735.64 | 817,750,285.56 |
| 物业管理 | 4,929,668.23 | 1,302,254.57 | 4,571,467.08 | 2,515,864.26 |
| 物业出租 | 24,091,441.43 | 22,408,439.90 | 4,606,432.15 | 4,528,372.53 |
| 委托资产管理 | 1,365,452.12 | 594,547.88 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 酒店收入 | --- | 146,079.00 | --- | 184,423.10 |
| 合 计 | 947,230,824.06 | 1,306,695,685.18 | 608,836,771.59 | 826,244,082.17 |
3、2008年年度报告正文第130页、2008年年度审计报告第47页：
更改前：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 销售房产 | 514,786,457.20 | 691,567,438.92 | 324,371,212.55 | 431,062,885.77 |
| 出租物业 | 3,928,941.40 | 1,366,024.27 | 730,528.16 | 1,661,224.52 |
| 委托资产管理 | 1,365,452.10 | 594,547.88 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 合 计 | 520,080,850.70 | 693,528,011.07 | 326,366,877.43 | 433,989,247.01 |
更改后：
| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ||
| 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 | |
| 销售房产 | 514,786,457.20 | 689,181,273.29 | 324,371,212.55 | 431,833,270.75 |
| 出租物业 | 3,928,941.40 | 3,752,189.90 | 730,528.16 | 890,839.54 |
| 委托资产管理 | 1,365,452.10 | 594,547.88 | 1,265,136.72 | 1,265,136.72 |
| 合 计 | 520,080,850.70 | 693,528,011.07 | 326,366,877.43 | 433,989,247.01 |