广东科达机电股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告暨
召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2009年8月4日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持，会议应到董事 9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于为子公司广东信成融资租赁有限责任公司银行授信提供担保的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
公司2008年度对子公司担保发生额为2,492.68万元，对子公司担保余额为1,441.48万元，担保总额占公司净资产的比例为1.37%。公司控股子公司广东信成融资租赁有限责任公司于2009年6月成立，注册资本为1000万美元，主营业务为从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。
广东信成融资租赁有限责任公司由于生产经营需要，拟向中国光大银行广州分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，拟向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，拟向顺德信用社申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，本次董事会同意公司为广东信成融资租赁有限责任公司向以上银行申请综合授信额度提供信用担保，担保期限不超过三年。
本议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
鉴于公司第三届董事会任期将于2009年8月9日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会提名吴列进、蓝海林、黄志炜为公司第四届董事会独立董事候选人；根据公司第一大股东卢勤先生（持有公司19.65%股份）推荐，同意提名卢勤、谭登平、周和华为公司第四届董事会董事候选人；根据公司第二大股东边程先生（持有公司8.69%股份）推荐，同意提名边程、朱钒、武桢为公司第四届董事会董事候选人。目前，独立董事候选人蓝海林先生尚未取得独立董事任职资格证书。蓝海林先生承诺将尽快参加监管部门举办的上市公司独立董事候选人培训，以完善其任职资格。公司董事会将在其当选后，督促其尽早取得独立董事任职资格证书。
以上独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第四届董事会董事候选人简历附后。
本议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
公司定于2009年8月21日上午10 时在公司一楼多功能会议室召开2009年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年8月21日上午10 时
3、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司一楼多功能会议室
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
（二）会议审议事项
1、《关于为子公司广东信成融资租赁有限责任公司银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（三）会议出席对象
1、截至2009年8月14日下午3时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。
（四）会议登记事项
1、登记手续
法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间
2009年8月17日-2009年8月20日
上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。
3、登记地点
广东科达机电股份有限公司 证券部
（五）其他事项
1、联系方式
联系人：周和华、冯欣
联系电话：（0757）23833869
传真：（0757）23833869
联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
广东科达机电股份有限公司 证券部
邮政编码：528313
2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○九年八月五日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东科达机电股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 有效日期：
附件二：
第四届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人
卢勤，男，汉族，1960年出生，工程师，工商管理硕士。1996年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称“顺德陶机”）任董事长至今；现兼任马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”）董事、马鞍山新动力洁能有限公司（以下简称“马鞍山新动力”）董事、江阴天江药业有限公司（以下简称“天江药业”）董事、广东信诚融资租赁有限公司（以下简称“信诚融资租赁”）董事。
边程，男，汉族，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入顺德陶机，现任公司董事、总经理、佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）董事、马鞍山科达机电董事长，马鞍山新动力董事长、科达机电（香港）有限公司（以下简称“科达香港”）董事、信诚融资租赁董事。
谭登平，男，汉族，1965年出生，管理工程硕士，工程师。1998年加入顺德陶机，历任财务负责人、董事会秘书、董事、副总经理；现任公司董事、天江药业董事、总经理。
周和华，男，汉族，1966年出生，会计本科，会计师，注册会计师（非执业）。2002年加入公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、科达石材董事、科达香港执行董事、马鞍山科达机电董事、信诚融资租赁董事、总经理。
朱钒，男，汉族，1961年出生，博士，副教授，高级工程师。2003年加入公司，现任公司董事、副总经理，科达石材董事、马鞍山新动力董事、马鞍山科达机电董事、总经理。
武桢，男，汉族，1962年出生，工学硕士，讲师。2004年加入公司，现任公司董事、副总经理，马鞍山科达机电董事、马鞍山新动力董事、总经理。
2、独立董事候选人
吴列进，男，汉族，1961年出生，大学本科，讲师。历任安徽铜陵学院讲师，海南嘉陵集团财务部经理、总经理办公室主任，广州银业集团总经理，广东银达担保投资集团董事、总经理，现任广东中盈盛达担保投资有限公司董事、总经理。
蓝海林，男，汉族，1959年出生，博士，教授、博士生导师。历任顺德大良工业总公司副总经理，华南理工大学工商管理学院副教授、教授、副院长、院长，现任华南理工大学工商管理学院教授，博士生导师，企业战略管理研究中心主任。
黄志炜，男，汉族，1938年出生，大学本科。历任佛山市经济委员会主任、佛山市人民政府副秘书长、市长助理、广东省外经贸委副主任、广东省招商局局长、广东省外商投资企业协会会长、常务副会长，现任广东省商业联合会常务副会长、天津京津新城投资公司董事。
证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2009–019
广东科达机电股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2009年8月4日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第三届监事会任期将于2009年8月9日届满，根据公司第一大股东卢勤先生（持有公司19.65%股份）推荐，同意提名肖秉钢、邹本金为公司第四届监事会监事候选人。
该议案将提交股东大会审议。
第四届监事会事会监事候选人简历附后。
公司职工代表大会已推选窦红庆先生为公司职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第四届监事会。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司监事会
二○○九年八月五日
附件1：
第四届监事会监事候选人简历
肖秉钢，男，汉族，1964年出生，大学本科，助理实验师。1997年加入本公司，历任公司物管部经理、采购部经理、总经理办公室副主任；现任公司营销中心主任、监事。
邹本金，男，汉族，1973年出生，本科，会计师。历任湖北梦阳会计师事务所项目经理、香港嘉域集团大陆部审计经理；2003年加入本公司，任审计部经理；现任公司审计部经理、监事。
附件2：
第四届监事会职工监事简历
窦红庆，男，汉族，1974年出生，本科，2003年7月加入科达机电股份有限公司，历任公司物管部主管、物管部副经理、物管部经理，现任总经理办公室主任。