注2：投资项目均为房地产开发，“项目达到预定可使用状态日期”改为“项目开发进度”,开发进度比例按开工面积/规划总建筑面积计算确定。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 159,259.72 | 2009年1-6月投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 159,329.55 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2009年1-6月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目开发进度（%）（注2） | 2009年1-6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 一、用于已取得项目的后续开发 | ||||||||||||
| 1、沈阳新湖.北国之春 | - | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 100 | 23.22 | 753.08 | 是 | 否 | |
| 2、桐乡新湖.香格里拉 | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 100 | 74.19 | 1,856.26 | 是 | 否 | |
| 3、衢州新湖.新湖景城 | - | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 100 | 35.96 | -590.79 | 是 | 否 | |
| 4、杭州新湖.香格里拉 | - | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 100 | 65.53 | -383.36 | 是 | 否 | |
| 5、句容新湖.仙林翠谷 | - | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 100 | 40.99 | 675.66 | 是 | 否 | |
| 6、蚌埠新湖.山水华庭 | - | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 100 | 100.00 | 1,524.81 | 是 | 否 | |
| 小计 | - | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100 | - | 3,835.66 | - | - | |
| 二、用于回购信托公司持有的项目股权 | ||||||||||||
| 1、收购杭州新湖美丽洲置业有限公司80%的股权 | - | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2、收购九江新湖远洲置业有限公司51%的股权 | - | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 小计 | 23000 | 23,000 | 23,000 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 三、剩余部分用于补充公司流动资金和偿还部分债务 | - | 36,259.72 | 36,259.72 | 0 | 36,329.55 | 69.83 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 159,259.72 | 159,259.72 | 159,329.55 | 69.83 | - | - | 3,835.66 | - | - | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 2009-43
新湖中宝股份有限公司
关于换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司收购
请求权实施的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
关于新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司（以下简称“新湖创业”）收购请求权实施公告已经于2009年7月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上，现将本次申报现金选择权的相关事宜发布第二次提示性公告，提示如下：
一、 有权申报行使收购请求权的股东
根据本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的相关决议，为充分保护公司异议股东的利益，本次换股吸收合并由本公司为公司的异议股东提供收购请求权。
新湖中宝的异议股东是指在新湖中宝2009年第一次临时股东大会表决本次合并方案时投出有效反对票，并且一直持续持有代表该反对权利的股票，直至收购请求权实施日的新湖中宝股东。
有权行使收购请求权的股份是指新湖中宝的异议股东在新湖中宝2009年第一次临时股东大会股权登记日持有的并且一直持续持有至收购请求权实施日的股票，在2009年第一次临时股东大会股权登记日之后买入或者先卖出后又买入的股票不得申报行使收购请求权。
新湖中宝的异议股东可就其持有的全部或部分有权行使收购请求权的异议股份申报行使收购请求权。
二、 收购请求权的对价
根据本次合并方案的有关约定，本次收购请求权的对价为3.85元/股，即有权行使收购请求权的新湖中宝异议股东可以3.85元/股的价格卖出其所持有的全部或部分有权行使收购请求权的股份。
三、 收购请求权的申报期间
收购请求权的申报期间为2009年8月3日至2009年8月5日的上午9:30—11:30、下午 1:00—3:00期间。
四、 申报行使收购请求权的程序
1. 异议股东若要行使收购请求权，应当在收购请求权申报期内并在确保于收购请求权申报期内能够到达公司的基础上， 以特快专递或亲自送达方式向公司提交以下申报材料：
(1) 自然人股东：本人填写并签署的《新湖中宝股份有限公司收购请求权申报函》（有关样本见附件）、本人身份证复印件、证券账户复印件、2008年12月24日（2009年第一次临时股东大会股权登记日）上交所收市后的持股凭证、2009年7月31日（收购请求权申报期首日前一交易日）上交所收市后的持股凭证、本人有效联系方式。
(2) 法人股东：经法定代表人签字并加盖法人公章的《新湖中宝股份有限公司收购请求权申报函》（有关样本见附件）、现行有效的并加盖法人公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人证券账户复印件、2008年12月24日（2009年第一次临时股东大会股权登记日）上交所收市后的持股凭证、2009年7月31日（收购请求权申报期首日前一交易日）、联系人和有关联系方式。
2. 异议股东应按上述要求于申报期内向公司提交申报材料，逾期提供申报材料、提供申报材料不完整或不符合上述要求将视为无效申报。
3. 申报期结束之后，公司将对申报行使收购请求权的异议股份进行核查，并将有效申报的异议股份向登记结算公司进行申报确认，有效申报的异议股份将被临时冻结。
4. 收购请求权实施日，对异议股东行使收购请求权的有效申报，公司将以银行划款的方式向行权的异议股东进行现金支付，并由公司统一向证券登记结算公司办理股票过户手续。
五、 有效申报行使收购请求权的异议股份的数量确认
1. 对于新湖中宝异议股东持有的已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的股份，未经合法程序取得相关的书面同意或批准，不得行使收购请求权。如果就已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的股份申报行使收购请求权的，则其申报无效。
2. 申报行使收购请求权的股东在申报期内申报行使收购请求权的股份数量大于其证券账户中实际持有的未设定质押、其他第三方权利或被司法冻结的异议股份数量，则有效申报数量为该股东实际持有的未设定质押、其他第三方权利或被司法冻结的异议股份数量；如果等于或小于其证券帐户中实际持有的未设定质押、其他第三方权利或被司法冻结的异议股份数量，则有效数量为申报的异议股份数量。
3. 对于在申报期间内进行多次申报的异议股东，公司将以最后一次收到的收购请求权申报股份数量为准，其余的申报均视为无效申报。有效申报行使收购请求权的异议股份将被临时冻结。
4. 已申报行使收购请求权的异议股份于实施前被全部或部分出售、设定质押或其他第三方权利、被司法强制扣划的，则该部分异议股份的申报视为无效申报。
六、 费用
公司异议股东向公司申报行使收购请求权不需向公司支付任何费用。在办理有效申报的异议股份的转让确认及过户手续时， 转让及受让双方各自按股票交易的相关规定支付相关费用，因费用不足导致过户失败的，由责任方承担责任。
七、 收购请求权实施时间安排
■
公司将在收购请求权申报完成后，尽快公告收购请求权的申报结果。
八、 风险提示及相关处理
1. 异议股东应按照本公告的要求进行申报，不符合本公告要求的申报将被视为无效申报；异议股东虽按本公告的要求进行申报，但因不可归责于公司的第三方原因（包括但不限于特快专递公司未能按时将有关原件送至公司）导致异议股东未能有效申报的风险将由异议股东承担。
2. 行使收购请求权等同于异议股东以3.85元/股的价格卖出异议股份，请异议股东慎重判断行使收购请求权的风险。
九、 联系人及联系方式
联 系 人：虞迪峰
联系地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11 层
电 话：0571-87395003
传 真：0571-87395052
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
二00九年八月四日
附件：
新湖中宝股份有限公司收购请求权申报函
申报人声明：本公司/本人作为本次新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司的异议股东，是在对本次合并方案及其收购请求权实施方案充分知晓的情况下申报行使收购请求权。
本公司/本人作为本次合并的异议股东，特就本公司/本人现持有的新湖中宝异议股份向新湖中宝申报行使收购请求权，并授权新湖中宝代表本公司/本人于申报期结束后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请将本公司/本人有效申报的异议股份予以冻结直至新湖中宝异议股份收购请求权方案实施完毕之日。
本项授权的有效期：自签署日至新湖中宝异议股份收购请求权方案实施完毕之日。
申报人持有的异议股份数： ____________股
申报人股东账号： ______________________
申报人申报行权的异议股份数： __________股
申报人申报行使收购请求权的价格：3.85元/股
申报人收款的银行卡号（法人股东提供银行帐号）：
申报人身份证号（法人股东填写法人营业执照号）：
法定代表人身份证号（适用于法人股东）：
申报人联系电话：
申报人传真号码：
申报人联系地址：
申报人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：
法定代表人（签字确认，适用于法人股东）：
签署日期：
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 2009-44
新湖中宝股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 募集资金基本情况
经相关部门核准，本公司于2007年8月20日至29日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行A股股票9962万股（面值人民币1元），发行价格人民币16.06元/股，募集资金总额人民币159，989.72万元，扣除发行费用后募集资金净额人民币159，259.72万元，募集资金于2007年8月29日到位，并经中磊会计师事务所中磊验字[2007]3002号验资报告验证。截止2009年6月30日，上述募集资金159,259.72万元已全部使用完毕，其中：用于已取得项目的后续开发的投资100,000万元；用于回购信托公司持有的项目股权的投资23,000万元；用于补充公司流动资金和偿还部分债务的金额36,259.72万元。截止本报告期末，实际累计使用募集资金159,329.55元，与募集资金净额差异69.83万元，系募集资金利息收入和支付银行手续费形成，已全部用于补充公司流动资金。
二、 募集资金管理情况
公司于2007年8月修订了《新湖中宝股份有限公司募集资金管理制度》并在募集资金管理中严格执行。公司于2007年8月分别在中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行开立三个募集资金专户（账号分别为：104335051828，33001638047059600208，19310101040008261）对募集资金进行专户存储，募集资金于2007年8月29日到位，上述三个募集资金专户存入资金分别为53190.72万元、55407万元、51392万元，合计159989.72万元。公司于2007 年8月与保荐人及上述三家商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司使用募集资金时严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序先履行相关的审批手续，再从专户支取，不存在任何不规范的行为。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（附后）
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期公司无变更募投项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形。
新湖中宝股份有限公司
二00九年八月三日