宁波东力传动设备股份有限公司
2009年第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第五次会议的书面通知于2009年7月24日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2009年8月4日下午在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《2009年半年度报告全文》及其摘要；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文和摘要见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2009年8月6日的《证券时报》、《上海证券报》。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二00九年八月四日
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2009-026
宁波东力传动设备股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2009年7月24日以书面形式和电子邮件的方式发出会议通知，于2009年8月4日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《2009年半年度报告全文》及其摘要；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司监事会
二00九年八月四日