长征火箭技术股份有限公司
董事会2009年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长征火箭技术股份有限公司于2009年7月25日以书面或传真方式发出召开董事会2009年第四次会议的通知，并按照会议通知时间于2009年8月4日以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生、独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加了投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会以投票表决方式审议并通过如下议案：
１、关于公司2009年半年度报告及摘要的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了公司2009年半年度报告及摘要。
2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案(具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。
特此公告。
备查文件： 公司董事会2009年第四次会议决议。
长征火箭技术股份有限公司董事会
二〇〇九年八月六日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2009－013
长征火箭技术股份有限公司
监事会2009年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长征火箭技术股份有限公司（以下简称“火箭股份”或“公司”）监事会2009年第三次会议于2009年8月4日以通讯表决方式召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、尹顺川先生、章继伟先生亲自参加投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次监事会会议审议，通过了以下议案：
一、关于公司2009年半年度报告及摘要的议案；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了公司2009年半年度报告及摘要的议案，并形成如下审核意见：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，监事会对董事会编制的2009年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2009年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案(具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。
特此公告。
长征火箭技术股份有限公司监事会
二〇〇九年八月六日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：2009-014
长征火箭技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
2007年6月，公司通过非公开发行股票共募集资金108,482万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）1,500万元后，实际募集资金净额为106,982万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通验字[2007]1001号验资报告验证，上述募集资金已于2007年6月4日全部到帐，并存放于公司在建设银行武汉经济技术开发区支行开设的募集资金专用账户，账户号：42001258136053004299。
至2009年半年度报告期末，公司累计使用募集资金76,618.96万元，募集资金余额30,362.95万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。
二、募集资金管理情况
根据公司《长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司募集资金使用实行“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”的管理原则，设立募集资金专户存储、专人管理制度，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司监事会享有募集资金使用的监督权，违反规定使用募集资金的要承担相应的法律责任等。
2007年6月29日，公司董事会2007年第六次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，对募集资金使用的项目安排、资金使用比例和进度进行了规定。经公司董事会2008年第五次会议审议，公司募集资金管理办法做出了进一步修改完善，修订后的募集资金管理办法除对募集资金的存储、使用和管理规定了更加严格的程序外，还强调了独立董事对募集资金使用的监管作用。
目前，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，由公司财务部专人负责管理，负责募集资金承建项目的相关子公司也设有募集资金存储使用二级专户由专人管理。根据规定，项目建设如需使用募集资金，相关子公司或部门需根据项目可研报告拟定的建设进度制定资金使用计划，报公司财务部门、项目管理部门、证券管理部门联合会签再报公司领导批准后，方可从公司募集资金专户中拨付至募集资金存储使用二级专户，因故暂时不能对外支付的，资金仍需存放在二级专户内，不得挪作它用。公司财务部随时对相关子公司募集资金使用情况进行监督，前次拨付的募集资金未完全使用的，不得再申请拨付资金。
除财务手段监管外，公司项目管理部门每月底统计当月建设进度情况，从项目建设进度上监督募集资金使用情况，并将建设进度、设备采购等情况及时通报公司财务部、证券管理部门和公司相关领导。公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，一旦发现问题及时予以纠正，形成多方共管的局面。根据公司对募集资金实际使用的监控情况，上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到了募集资金安全有效使用的目的。
三、募集资金实际使用情况
至本报告期末，公司累计投入募集资金76,618.96万元，使用情况如下：
（1）收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。项目拟投入28,310.91万元，实际投入28,310.91万元，上述资产已于2007年6月30日办完交接手续。公司收购的该部分资产在报告期内完成净利润1366.11万元。
（2）上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资11,700万元，计划投入募集资金10,000万元，2008年度已完成10,000万元的募集资金投入并已投入生产运行。本报告期内，上述两个项目共实现净利润302.99万元。
（3）郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资9,836万元，计划投入募集资金8,000万元，截止本报告期末已累计投入募集资金7,119万元。目前该项目科研生产楼已完成内外装修，机加车间、模具车间已经竣工，电镀车间工艺已经确定，正进行电镀设备招标，厂区配套设施建设已进入收尾阶段。
（4）杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资6,860万元，计划投入募集资金6,860万元，截止本报告期末已累计投入募集资金5,057万元。目前该项目生产综合楼和生产车间外立面、内部初装修已基本完成，生产综合楼二次装修方案已经确定，生产车间的布局方案已经确定，相关工程的施工正进行招标准备工作。
（5）航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资61,800万元，计划投入募集资金40,000 万元，截止本报告期末已累计投入募集资金17031.75万元。目前该项目所需的工艺、实验设备的购置和厂房的建设工作正在进行。
（6）空间动基座系统产业化项目。该项目总投资9,359万元，计划投入募集资金7,500万元，截止本报告期末已累计投入募集资金4,722万元。目前该项目规模化生产厂房正在建设之中，部分型号已完成了低空遥感动态监测系统各分系统的验收和飞行考核试验，并启动了国家某重点工程的论证申请工作；部分型号按照用户要求，全面开展了系统设计定型阶段各项工作，并完成了全系统改进优化设计和技术方案协调；部分型号完成了实时监测系统预研课题的技术研究工作，有关合同仍处于商洽阶段。
（7）小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资5,800万元，计划投入募集资金4,650万元，截止本报告期末已累计投入募集资金2717.3万元。目前该项目已完成多个型号产品的总装测试及场外试验，商务谈判进展顺利，多家用户已有采购意向，其他各种型号产品研制进展顺利。
（8）航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3,000万元，计划投入募集资金1,661万元,2008年上半年度已完成1,661万元的募集资金投入。目前，该项目处于生产线试运行和市场推广阶段，报告期内已签订金额为774万元的合同。
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，2008年10月30日，经公司董事会2008年第十次会议审议通过，公司决定使用1亿元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为六个月。本次补充流动资金将全部用于与公司主营业务相关的正常经营活动，本次补充流动资金的行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投向。2009年5月6日，公司已将用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金归还至募集资金专用帐户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金严格按照《发行报告书》承诺的项目使用，没有变更募投项目。
五、募集资金使用中其他需要说明的问题
公司募集资金存放于实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整的披露。
长征火箭技术股份有限公司
二〇〇九年八月六日
附表：
募集资金使用情况对照表
长征火箭技术股份有限公司 单位：万元
| 募集资金净额 | 106,982 | 本年度投入募集资金总额 | 7,377.15 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 76,618.96 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（1） | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（1）-（2） | 截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 收购中国航天时代电子公司部分资产 | 无 | 28,310.91 | 无 | 0 | 28,310.91 | 0 | 100 | 07.06.30 | 1,366.11 | － | 否 | ||
| 通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目 | 无 | 10,000 | 无 | 0 | 10,000 | 0 | 100 | 08.12.31 | 302.99 | － | 否 | ||
| 微小型电连接器科研生产建设项目 | 无 | 8,000 | 无 | 1,010.25 | 7,119 | 881 | 89 | 09.12.31 | - | － | 否 | ||
| 特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目 | 无 | 6,860 | 无 | 1,000 | 5,057 | 1,803 | 74 | 10.03.31 | - | － | 否 | ||
| 航天电子信息产品产业化项目 | 无 | 40,000 | 无 | 3,499.6 | 17,031.75 | 22,968.25 | 43 | 10.06.31 | - | － | 否 | ||
| 空间动基座系统产业化项目 | 无 | 7,500 | 无 | 0 | 4,722 | 2,778 | 63 | 09.12.31 | - | － | 否 | ||
| 小型集成化飞行控制系统研制生产项目 | 无 | 4,650 | 无 | 1,867.3 | 2717.3 | 1,932.7 | 58 | 09.12.31 | - | － | 否 | ||
| 航空航天军用特种导线项目 | 无 | 1,661 | 无 | 0 | 1,661 | 0 | 100 | 08.06.30 | 0 | － | 否 | ||
| 合计 | 106,981.91 | - | 7,377.15 | 76,618.96 | 30,362.95 | 72 | - | 1,669.1 | － | - | |||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | （3）航天电子信息产品产业化项目建设进度比计划有所推迟，原因为项目建设用地位于“永丰高新技术及军民结合产业基地”范围内，该产业基地是地方政府为支持航天产业发展整体出让给中国航天时代电子公司的，公司融资方案获批前，中国航天时代电子公司已与地方政府签订了土地出让合同并交纳了土地出让金，由于土地使用权暂未办至公司名下，致使项目建设有所延后，加之北京奥运期间的施工限制，导致项目实际建设进度比计划推迟。目前，公司已完成整体受让永丰产业基地项目工作，后续建设正紧张有序实施。受上述两个因素影响，该项目建设进度比计划周期有所推迟。 （4）空间动基座系统产业化项目、小型集成化飞行控制系统研制生产项目进度比原计划推迟，原因系用户对两个项目产品的技术要求较高，需要多次试验调试，同时，规模化生产的厂房建设受公司整体受让永丰基地项目进度的影响，致使项目进度推迟。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司曾使用1亿元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为六个月，2009年5月6日，已将使用的1亿元暂时闲置募集资金归还至募集资金专用帐户。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||