广东省高速公路发展股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2009年8月6日（星期四）上午9：30 时正。
2、会议召开地点：广州市白云路85号，本公司三楼会议室。
3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：周余明董事长
6、会议通知刊登在2009年7月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计18人、代表股份548,417,011股，占公司有表决权总股份1,257,117,748 股的43.62%。其中，出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，代表股份544,674,451股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的59.96%；出席会议的B股股东及股东代理人共计14人，代表股份3,742,560股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的1.07%
二、提案审议情况
审议通过《关于投资中国光大银行股权的议案》
本议案表决情况：
（1）总体表决情况
同意548,417,011股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意544,674,451股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意3,742,560股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：金杜律师事务所
2、律师名称：黄晓莉 方海燕
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、律师意见书。
3、关于召开2009年第一临时股东大会的通知。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇九年八月七日
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2009-021
广东省高速公路发展股份有限公司
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第八次（临时）会议于2009年8月6日（星期四）上午以通讯表决方式召开，2009年7月29日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次（临时）会议的通知，会议应到监事4名,实到监事4名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换选举部分监事的议案》。
钟振光先生因工作调动原因，提出辞去本公司监事职务，其辞呈于送达公司监事会后已生效。监事会同意推荐邹慧明先生增补为本公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇〇九年八月七日
附：监事候选人简历
邹慧明，男，45岁，大学本科学历，经济师。邹慧明同志自参加工作以来，一直在交通系统工作，曾担任广东交通学校政治处主任，1999年被省委组织部选派到新疆哈密地区交通局挂职，2002年8月起任广东交通实业投资公司的纪委书记、工会主席。
邹慧明先生为本公司的关联自然人，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》第147条所列情形。