北京首创股份有限公司
第四届董事会2009年度第二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2009年7月27日以电话和书面形式发出会议通知，2009年8月6日在公司会议室召开第四届董事会2009年度第二次会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事8人。独立董事杨豫鲁委托独立董事程秀生代为出席并行使表决权；董事冯春勤、潘文堂委托董事刘晓光代为出席并行使表决权。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
2、审议通过了《关于公司在北京银行中关村支行续办综合授信业务的议案》；
同意公司在北京银行中关村支行续办综合授信业务，授信额度为人民币3亿元人民币，期限为两年期，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10％。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
3、审议通过了《关于公司在上海浦发银行雅宝路支行办理综合授信业务的建议》；
同意公司在上海浦发银行雅宝路支行办理综合授信业务，授信额度为人民币2亿元整，期限为一年，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10％。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
4、审议通过了《关于公司在交通银行三元支行办理综合授信业务的议案》；
同意公司在交通银行三元支行办理综合授信业务，授信额度为人民币12亿元整，其中：8亿元授信期限为1年期、4亿元授信期限为3年期；利率为银行同期基准利率下浮10％。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
5、审议通过了《关于调整公司固定资产支持融资业务的议案》；
2008年11月17日公司股东大会审议通过将京通快速路收费权进行质押，在中国工商银行取得金额为9亿元、期限为5年期、利率为同期银行基准利率下浮7%、分期还款的贷款业务。经与工商银行东城支行协商，将上述条款调整为金额为13.3亿元、期限为10年期、利率为同期银行基准利率下浮10%的分期还款的贷款业务。公司董事会同意上述变更，该事项尚需获得公司股东大会审议批准。并同意授权公司总经理根据公司需要签署所有必要的法律文件。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
6、审议通过了《关于公司召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司2009年8月27日召开2009年第三次临时股东大会。详见临2009－23号公告。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
北京首创股份有限公司
董事会
二○○九年八月十日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 编号：公告临2009－23
北京首创股份有限公司
关于召开公司2009年度第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年8月27日
●股权登记日：2009年8月21日
●会议召开地点：北京新大都饭店
●会议召开方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
本公司第四届董事会2009年度第二次会议于2009年8月6日召开，公司董事会决定召开2009年第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2009年8月27日（星期四）上午9:30
2、会议地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）
三、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议公司《关于公司调整固定资产支持融资业务的议案》 | 否 |
四、出席会议对象
1、截止2009年8月21日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
五、会议登记及出席方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。
3、登记时间：2009年8月24日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、其他事项
1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理
2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层
3、邮政编码：100028
4、联系电话：010-64689035
5、联系传真：010-64689030
特此公告。
北京首创股份有限公司
董事会
二○○九年八月十日
附件：授权委托书格式
1、个人股东授权委托书样式
兹委托 先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 委托人姓名 | 委托人身份证号 | ||
| 委托人股东帐号 | 委托人持股数 | 股 | |
| 受托人姓名 | 受托人身份证号 | ||
| 委托权限 | 委托日期 | 2009年 月 日 |
2、法人代表授权委托书样式
兹委托 先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 公司名称 | 营业执照注册号 | ||
| 法人股东帐号 | 持股数量 | 股 | |
| 受托人姓名 | 受托人身份证号 | ||
| 委托权限 | 委托日期 | 2009年 月 日 |
法定代表人（签字并加盖公章）：
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）