紫金矿业集团股份有限公司
三届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司三届十六次董事会于2009年8月7日在厦门紫金科技大厦10楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事徐强、林锦添、蓝立英、张育闽，财务总监周铮元，财务副总监林红英列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、同意董事会审核委员会对二OO九年半年度报告的审核意见，通过了《公司二OO九年半年度报告及摘要》。认为半年度报告的内容所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营状况；半年度报告数据真实、完整。 同意据此在上海证券交易所和香港联交所发布公司二OO九年半年度报告。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于确认会计政策变更事项的议案》。董事会认为公司将安全费等相关性质的项目进行调整符合财政部于2009年6月11日发布的《企业会计准则解释第3号》规定，按照该规定确认提取的安全费等相关性质的费用计入专项储备科目。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及董事会审议通过的《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求存放、使用、管理募集资金。同意据此在上海证券交易所和香港联交所发布《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月七日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2009—032
紫金矿业集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第九次会议于2009年8月7日在厦门紫金科技大厦10楼会议室召开。会议应出席监事4人，实际出席4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会副主席徐强先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司2009年半年度报告及摘要》。
表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。
经监事会对董事会编制的2009 年半年度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：
1、公司2009年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。认为公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及董事会审议通过的《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求存放、使用、管理募集资金。同意据此在上海证券交易所和香港联交所发布《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二○○九年八月七日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：2009－033
紫金矿业集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]417号文批准，紫金矿业向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为7.13元/股，募集资金总额为998,200.00万元，扣除发行费用17,503.98万元，实际募集资金净额为980,696.02万元。经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲验（2008）GF字第020005号验资报告验证，该项募集资金已于2008年4月22日存入公司的募集资金专户。
2008年度，公司使用募集资金773,692.34万元，2009年1－6月，公司使用募集资金56,026.52万元，大部分募投项目按进度稳步推进。截至2009年06月30日，公司已使用募集资金合计829,718.86万元，尚未使用的募集资金150,977.16万元，募集资金专户余额合计为163,950.19万元，差异12,973.03万元系募集资金专户存款利息收入12,416.20万元及珲春紫金556.83万元尚未从专户拨付。
二、募集资金管理情况
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及董事会审议通过的《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》及的要求存放、使用、管理募集资金。截至2009年06月30日，紫金矿业募集资金四个专户余额共6,950.2万元，以定期存单方式存放157,000万元，合计163,950.19万元。其中，珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程项目用自有资金投入5,568,300元，尚未从专户拨付。募集资金存放的具体情况如下：
| 序号 | 专户银行 | 专户账号 | 余额（元） |
| 1 | 中国工商银行上杭支行 | 1410030129001921988 | 8,031,669.00 |
| 中国工商银行上杭支行 | 1410030129001921988(结构存款) | 27,106,272.91 | |
| 中国工商银行上杭支行 | 定期存单 | 400,000,000.00 | |
| 2 | 中国建设银行上杭支行 | 35001697307052501324 | 6,783,182.18 |
| 中国建设银行上杭支行 | 定期存单 | 330,000,000.00 | |
| 3 | 中国银行上杭支行 | 863002614708094001 | 18,855,531.70 |
| 中国银行上杭支行 | 定期存单 | 400,000,000.00 | |
| 4 | 中国农业银行上杭支行 | 13740101040007693 | 8,725,285.42 |
| 中国农业银行上杭支行 | 定期存单 | 440,000,000.00 | |
| 合 计 | 1,639,501,941.21 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1 “募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
紫金矿业集团股份有限公司
二〇〇九年八月十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 980,696.02 | 本年度投入募集资金总额 | 56,026.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 829,718.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(与上年同期比) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.紫金山金铜矿联合露采项目 | 30,696.52 | 110,509.53 | -13,635.53 | 89.02 | 2010年 | 新增黄金产量1000.95公斤，新增阴极铜489.82吨 | 尚未达产 | 否 | ||||
| 2.珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程 | 46,150.00 | 46,150.00 | 23,150.00 | 46,150.00 | 0 | 100.00 | 2008年 | 新增黄金产量424.62公斤,铜精矿约1888.75吨 | 尚未达产 | 否 | ||
| 3.日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程 | 19,838.00 | 19,838.00 | 0 | 19,838.00 | 0 | 100.00 | 2008年 | 实现净利润2,809.57万元 | 否 | |||
| 4.矿产资源勘探项目 | 35,700.00 | 33,860.29 | 0 | 20,725.33 | -13,134.96 | 61.21 | 2009年～2010年 | － | － | 否 | ||
| 5.收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目 | 19,800.00 | 19,800.00 | 2,180.00 | 19,680.00 | -120.00 | 99.39 | 矿权变更手续已办完 | － | － | 否 | ||
| 6.增资紫金铜冠,收购蒙特瑞科公司股权 | 60,300.00 | 60,300.00 | 0 | 60,300.00 | 0 | 100.00 | 已完成 | － | － | 否 | ||
| 7.收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目 | 130,534.50 | 126,836.06 | 0 | 56,000.00 | -70,836.06 | 44.15 | 2010年 | 收购完成,建设开发阶段 | － | 否 | ||
| 8.收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目 | 27,160.00 | 27,160.00 | 0 | 19,716.00 | -7,444.00 | 72.59 | 收购完成,暂未全额付款 | － | － | 否 | ||
| 小计 | 491,586.58 | 458,089.41 | 56,026.52 | 352,918.86 | -105,170.55 | － | － | － | － | |||
| 9.归还银行贷款或补充流动资金 | 489,109.44 | － | 0 | 476,800.00 | － | － | ||||||
| 合计 | － | 980,696.02 | － | 56,026.52 | 829,718.86 | － | － | － | － | － | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 2. 收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目：项目已完成股权收购，因境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后。 3、收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目：按补充合同约定的付款进度，将于2009年全部付清。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 本报告期内不存在以募集资金置换投资项目先期投入资金的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金均按照承诺的用途使用，目前尚无结余的情况 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：第4、5、6、8项募投项目短期内无法单独核算效益，其中，第4项“矿产资源勘探项目”如获得预期的矿产资源储量，则将为公司带来较大的经济价值和未来收益。第5、6、8项募投项目均属于矿权收购项目，收购完成后，将扩大公司资源储备，增加公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展。