山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600756      证券简称：浪潮软件        公告编号：2009-019号

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议未出现否决或修改提案的情况。

● 本次会议召开前未有补充提案。

一、 会议召开和出席情况

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月10日上午9:00在公司509会议室召开，会议通知已于2009年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。

股东和股东代理人出席会议情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	47,658,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.65

会议由公司董事长王茂昌先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王静莲女士出席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于子公司增资的议案	204,700	100%	0	0%	0	0%	是

本次股东大会审议通过了上述议案，同意公司之子公司济南浪潮计算机科技发展有限公司的增资方案。

关联股东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、刘小英律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2009年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2009年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第一次临时股东大会决议

2、北京市君致律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十日