浙江利欧股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2009年8月2日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2009年8月8日上午9:30在浙江省温岭市工业城中心大道公司总部三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，独立董事邵毅平女士因公出国，委托独立董事王呈斌先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2009年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，占出席会议有表决权代表的100%，0票反对，0票弃权。
有关内容详见公司2009年8月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2009年半年度报告》或《2009年半年度报告摘要》（公告编号：2009-041）。
二、审议通过《关于2009年第二季度控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2009年第二季度，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
三、审议通过《关于部分应收账款核销的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意将涉及22家客户的已确认无法收回的部分应收账款予以核销，其中，人民币应收账款227,046.16元，美元应收账款716,434.39美元。公司已按会计制度的规定对以上应收账款全额计提了坏账准备。本次核销坏账对公司的经营业绩及资产状况不存在影响。公司在核销坏账后，将按规定要求向税务部门申报财产损失。同时对核销的应收账款将设置台帐进行管理，并长期保留相关债权的追索权。
四、审议通过《关于聘任王相荣为公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王相荣先生个人简历：
王相荣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年2月生，大学本科学历，工程师，现就读于上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA班；全国农业机械标准化技术委员会委员、中国农业机械协会排灌机械分会副会长、中国农业机械学会理事、浙江农业机械工业行业协会副理事长，中国青年企业家协会常务理事，温岭青年企业家协会会长，台州市人大代表，温岭市人大常委会委员。2001年5月至2005年1月，任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理；2005年2月至今任本公司董事长；2009年8月8日起兼任公司总经理职务。同时担任台州新科环保研究所有限公司的执行董事，温岭利欧控股有限公司的董事，温岭市利恒机械有限公司的执行董事，上海磊利汽车贸易有限公司的监事。王相荣先生持有公司40,821,504股股份，为公司控股股东、实际控制人，是公司股东王壮利先生（持有公司30,391,200股股份，占总股份的20.19％）的胞兄，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王相荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
五、审议通过《关于选举张灵正为公司第二届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
同意选举张灵正先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张灵正先生个人简历：
张灵正，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年8月生，高中学历，工程师，浙江大学管理培训中心高级工商管理总裁研修班结业，台州市非公有制企业党建研究会常务理事；2001年5月至2005年1月，任浙江利欧电气有限公司监事、常务副总经理；2005年2月至2009年8月，任浙江利欧股份有限公司董事、总经理；2009年8月8日起任本公司副董事长。同时担任温岭利欧控股有限公司的董事，台州新科环保研究所有限公司、上海迪奥机电设备有限公司、温岭市利恒机械有限公司的监事。张灵正先生持有公司30,391,200股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张灵正先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年8月11日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-042
浙江利欧股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第二届监事会第十次会议于2009年8月2日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2009年8月8日上午10：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席康湘兰女士主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2009年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于部分应收账款核销的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
浙江利欧股份有限公司监事会
2009年8月11日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-043
浙江利欧股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2009年8月8日收到总经理张灵正先生提交的书面辞职报告，张灵正先生因工作调整原因请求辞去公司总经理职务。辞职后，张灵正先生还将继续担任公司董事职务，并将主要精力集中于董事会层面的有关工作，专职负责董事会有关重大决策的前期调研、论证及具体实施过程中的工作推进，以加强董事会的建设，进一步完善公司的法人治理结构；此外，张灵正先生还将帮助公司全力推进公司管理层人员的职业化团队建设，提高管理层人员的职业素质，为公司的长期可持续发展储备人才。张灵正先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
同日，公司董事会收到副总经理洪本初先生提交的书面辞职报告，洪本初先生因个人身体原因，无法正常开展工作，请求辞去公司副总经理职务，同时不再担任公司其他职务。洪本初先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
在此，公司董事会谨向两位高级管理人员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
经2009年8月8日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；并选举张灵正先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。有关情况详见公司2009年8月11日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2009-040）。
特此公告。
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年8月11日