江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议于2009年8月3日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年8月8日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2009年半年度报告及其摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票，
（2009年半年度报告摘要具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上,报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上）
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
聘任张佳妮为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
张佳妮，女，汉族，1984年9月6日出生于江苏无锡，2007年6月毕业于徐州师范大学（国际经济与贸易专业），经济学学士，中共党员。张佳妮已取得董事会秘书资格。
3、审议通过《关于在四川汉旺投资设立铸造加工子公司的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意利用自有资金625万元参股“四川天奇永大重工有限公司”（暂定名，以经工商部门核准为准）。
绵竹市汉旺镇属国家级综合改革重点试点镇，属于无锡市人民政府“5.12”震后对口援建乡镇。无锡市政府将在汉旺地区援建“汉旺无锡工业园区”，旨在打造成为德阳地区优势重装企业的配套生产基地。
德阳地区目前有东方汽轮机、二重等大型国有企业，东方汽轮机原生产基地主要在汉旺，因地震目前搬迁至德阳市，作为国内主要的风力发电整机厂，东方汽轮机在风电产业的投入将会加大。
为了进一步发展风电零部件产业，本公司拟在旺镇无锡工业园参股投资设立铸造加工公司，公司暂定名为“四川天奇永大重工有限公司”，公司注册资本2500万元，本公司持股25%，其他二名股东分别为永大科技集团公司持股40%，无锡永新特种金属有限公司35%，该公司主要定位于风电铸件加工及机械加工，并以德阳地区优势重装企业为主要市场，利用地域及人脉优势，在风电零部件的发展方面取得一定的业绩。
因绵竹市汉旺镇属国家确定的极重灾区，新企业将享受并执行国务院等各部门震后行文下发的各项文件及国家有关西部大开发等政策文件中有关财政、税收、金融、产业扶持、土地及工业园区等优惠扶持政策。
本公司与其他二名股东不存在关联关系，未形成关联交易。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年8月11日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—036
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于第三届监事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第十三次(临时)会议于2009年8月3日以电子及书面形式发出，会议于2009年8月8日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2009年半年报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2009年8月11日