湖北潜江制药股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
一、会议的召集、召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2009年8 月10日上午10:00；
（二）现场会议召开地点：
武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：叶继革先生；
（六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
三、会议出席情况
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共3人,代表有效表决权股份86,016,808股,占公司总股份的51.67%。
四、提案审议及表决情况：
根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：
1、审议通过《关于上市公司更名的议案》；
同意将公司中文名称由“湖北潜江制药股份有限公司”变更为“中珠控股股份有限公司”、英文名称由 “HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO. LTD”变更为“ZHONGZHU HOLDING CO.LTD”(均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准的名称为准)；根据公司名称变更的实际情况，授权董事会修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记手续。
表决情况：出席会议有表决权的股份数为86,016,808股，同意86,016,808 股，占本次会议表决股份总数股100%；反对0股，占本次会议表决股份总数股的0%；弃权0 股，占本次会议表决股份总数股的0%。
2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意授权将《公司章程》相关条款修改如下：
《公司章程》第四条
原文：
第四条 公司注册名称：
湖北潜江制药股份有限公司
HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO. LTD
现修改为：
第四条 公司注册名称：
中珠控股股份有限公司
ZHONGZHU HOLDING CO.LTD
表决情况：出席会议有表决权的股份数为86,016,808股，同意86,016,808 股，占本次会议表决股份总数股100%；反对0股，占本次会议表决股份总数股的0%；弃权0股，占本次会议表决股份总数股的0%。
六、律师见证情况
湖北正信律师事务所潘玲、朱艳妮律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“潜江制药本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和潜江制药《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
七、备查文件
1、湖北潜江制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议决议；
2、湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司2009 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○九年八月十一日