吉恩镍业第三届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年8月26日
●股权登记日：2009年8月17日
●会议召开地点：吉林省松苑宾馆会议室
●会议方式：现场表决
●是否提供网络投票：否
2009年8月5日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出第三届董事会第二十二(临时)次会议的通知。会议于2009年8月10日上午8：00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于《提请股东大会授权董事会具体办理公司与Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc. 100%股权的相关事宜》的议案。
董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况，对本次要约收购价格做出相应调整或是否放弃本次要约收购，办理与本次要约收购相关的事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《召开公司2009年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
三、召开2009年第一次临时股东大会的通知。
(一)召开会议基本情况
董事会决定于2009年8月26日上午10：00时，在吉林省松苑宾馆会议室以现场表决方式召开2009年第一次临时股东大会，会期一天。
(二)会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 公司与加拿大Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc.100%股权 | 否 |
| 2 | 提请股东大会授权董事会具体办理公司与Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc. 100%股权的相关事宜 | 否 |
议案内容见2009年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉恩镍业与加拿大Goldbrook ventures Inc.共同要约收购Canadian Royalties Inc.100%股权的公告》
(三)会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员等。
2、股权登记日：2009年8月17日。2009年8月17日上海交易所闭市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席和参加表决。
(四)参会方法
股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
出席会议登记时间：2009年8月18日-25日上午8：00-11：00时，下午13：00-17：00时。
出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。
(五)其他事项
1、与会代表交通及食宿费自理
2、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部
3、邮政编码：132311
4、联系电话：0432-5610887
5、传 真：0432-5614429
6、电子信箱：zhq@jlnickle.com.cn
7、联 系 人：王行龙
特此公告。
附件：授权委托书
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2009年8月10日
附:
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
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受托人姓名：
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委托日期：