上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告
2009年08月11日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2009-011
上海浦东发展银行股份有限公司
第四届董事会第四次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）于2009年7月30日以电子邮件和书面形式发出了《公司关于召开第四届董事会第四次会议（通讯表决）的通知》及相关议案，并于2009 年8 月10 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加表决董事19人，实际表决董事19 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议经过表决，通过以下决议：
1、《公司高级管理人员履职评价考核暂行办法》
同意：19票 弃权：0票 反对：0票
2、公司关于成立高级管理人员考核工作小组的议案
同意：19票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
二○○九年八月十日