债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2009年8月3日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第六次会议于2009年8月10日（星期一）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中董事杨海先生、吴亚德先生、谢日康先生、林向科先生、张杨女士、赵志锠先生以及独立董事林怀汉先生、丁福祥先生、王海涛先生亲自出席了会议；董事李景奇先生、赵俊荣先生和独立董事张立民先生因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事杨海先生、谢日康先生和独立董事王海涛先生代为出席并表决。2名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。
本次会议由董事长杨海先生主持，审议通过了通知中所列的关于受托管理沿江项目的议案。董事会同意本公司接受深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）的委托，管理深圳市广深沿江高速公路投资有限公司，通过与深圳投控签署框架性的《委托经营管理合同》，就广深沿江高速公路深圳段（“沿江项目”）的委托管理在原则上达成一致，以最终实现对沿江项目建设及/或营运的管理。董事会要求经理层在《委托经营管理合同》的基础上，就沿江项目建设期和经营期委托经营管理的具体内容、标准、风险分担等事宜，继续与有关各方进行深入的探讨和磋商。在达成细化和明确的委托建设管理合同和委托营运管理合同后，另行报董事会审议。董事杨海先生、李景奇先生、赵俊荣先生、谢日康先生、林向科先生向董事会申报了其于本议案的利益，并在对本议案的表决中回避。本议案的表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本公司将根据上述《委托经营管理合同》及后续委托建设管理合同和委托营运管理合同的谈判、签署情况，及时履行信息披露义务及相关必要的审批程序。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年8月10日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2009-035
债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议召开前无补充议案的情况。
一、会议召开和出席情况
根据2009年6月25日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2009年8月10日（星期一）下午3:00在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室以现场方式召开了2009年第二次临时股东大会。
本公司股份总数为2,180,700,000股，有表决权股份的总数为2,180,700,000股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共6名，代表股份总数1,364,949,523股，占本公司有表决权股份总数的62.59%，详情如下：
| 出席会议的股东和代理人 | 6名 |
| 其中：内资股股东 | 5名 |
| 外资股股东 | 1名 |
| 所持有表决权的股份总数 | 1,364,949,523股 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 1,215,531,800股 |
| 外资股股东持有股份总数 | 149,417,723股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 62.59% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 55.74% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 6.85% |
本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海先生主持。所有议案均以记名投票方式表决。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。本公司在任董事12人，其中，董事杨海先生、吴亚德先生、谢日康先生、林向科先生、张杨女士、赵志锠先生、林怀汉先生、丁福祥先生及王海涛先生共9人出席了会议，董事李景奇先生、赵俊荣先生及张立民先生因公务未能出席；公司在任监事3人，其中，监事杨钦华先生及方杰先生共2人出席了会议，监事姜路明先生因故未能出席；公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员革非先生、吴羡先生列席了本次会议。另外，公司律师及香港证券登记有限公司的代表出席了会议。
二、议案审议情况
会议以普通决议案方式审议通过了关于委任本公司第五届监事会股东代表监事的议案，即时委任钟珊群先生为本公司第五届监事会股东代表监事，任期至2011年12月31日止。
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 |
| 1,363,407,523 | 99.89% | 1,542,000 | 0.11% | 0 | 0% | 1,364,949,523 |
| 内资股：1,215,531,800 | 内资股：0 | 内资股：0 | ||||
| 外资股：147,875,723 | 外资股：1,542,000 | 外资股：0 |
此议案已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。本公司原任监事姜路明先生因个人工作发生变动而辞任监事职务，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，其辞任申请自即日起生效。姜先生确认，其与本公司董事会及监事会之间并无意见分歧，亦无其他有关其辞任之事宜须知会本公司股东。本公司谨此就姜先生在任职期间为本公司作出的贡献表示感谢。
会议无增加、否决或变更议案之情况。
上述议案详情可参阅本公司于2009年6月25日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司分别于2009年8月4日在上海证券交易所网站发布的股东大会会议材料。
三、律师见证情况
本次股东大会由广东君言事务所赖经纬律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、本公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、关于本公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年8月10日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2009-036
债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2009年8月6日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第八次会议于2009年8月10日（星期一）下午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。监事会召集人杨钦华先生召集了本次会议，本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了通知中所列的全部议案，各项议案均为全票通过。有关事项公告如下：
一、关于选举监事会主席的议案
由监事杨钦华先生动议，其他监事附议，一致推选监事钟珊群先生为监事会主席。
监事会主席钟珊群先生主持了本次会议以下议案的讨论：
二、关于审查公司受托管理沿江项目的议案
监事会认为本次董事会的召开、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事杨海先生、李景奇先生、赵俊荣先生、谢日康先生、林向科先生向董事会申报了利益并在董事会就此事项审议时回避表决，其余7名董事对相关议案进行表决，表决程序合法有效。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2009年8月10日