湖北兴发化工集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无否决提案的情况，无修改提案的情况。
2、本次会议前有新提案提交表决：公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司于2009年7月27日向公司提交《关于提请湖北兴发化工集团股份有限公司2009 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，本次股东大会据此增加《关于为重庆兴发金冠化工有限公司和湖北兴福电子材料有限公司提供贷款担保的议案》，相关公告详见公司7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登的《关于2009年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》。
一、会议召开和出席情况
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009 年8月10日下午14：30在兴山县昭君山庄会议室召开。参加本次股东大会股东或股东代理人共40人，代表股份145818627股，占公司股份总数（302,400,000 股）的48.22%。其中，出席现场会议并投票的股东或股东代理人共5人，代表股份119090073股，占公司股份总数的39.38%；参加网络投票的股东人数共35人，代表股份26728554股，占公司股份总数的8.84%。
公司已于2009 年7月14日、8 月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》（修订版）及《关于召开2009 年第二次临时股东大会的提示性公告》。董事长李国璋先生因公出差，会议由副董事长孙卫东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内（2009 年8月10 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00）通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，其中关联股东宜昌兴发集团有限责任和兴山县水电专业公司对除第4、11项议案外的其他议案回避表决。经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：
1、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
51579797 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份99.58%， 82248股反对，135325股弃权。
2、审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案，具体表决结果如下：
（1）发行股票种类
51511429股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%， 59832 股反对， 226109股弃权。
（2）每股面值
51511429股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，59832 股反对， 226109 股弃权。
（3）发行数量
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的99.45%， 59832 股反对，226109 股弃权。
（4）发行方式
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%， 59832股反对， 226109股弃权。
（5）认购方式
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%， 59832 股反对，226109股弃权。
（6）限售期
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，59832股反对，226109股弃权。
（7）发行对象
51511429股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的99.45%， 61032 股反对，224909 股弃权。
（8）发行价格
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，73332股反对，212609 股弃权。
（9）本次发行前公司滚存利润分配
51511429股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%， 59832 股反对，226109 股弃权。
（10）发行决议有效期
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，59832股反对， 226109 股弃权。
3、审议通过了关于公司非公开发行股票预案的议案。
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的99.45%， 28384 股反对，257557 股弃权。
4、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
145531486 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.80%， 25584 股反对，261557 股弃权。
5、审议通过了关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案，具体表决结果如下：
（1）关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的可行性分析
51510229 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的99.45%， 25584股反对，261557 股弃权。
（2）关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产可行性分析
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，25584 股反对，260357 股弃权。
（3）关于偿还银行贷款可行性分析
51510229 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45 %，25584 股反对，261557股弃权。
6、审议通过了关于批准公司与宜昌兴发集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案。
51510229 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，9600 股反对， 277541 股弃权。
7、审议通过了关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的议案。
51510229 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，9600股反对，277541 股弃权。
8、审议通过了关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产暨关联交易的议案。
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，9600 股反对，276341 股弃权。
9、审议通过了关于同意宜昌兴发集团有限责任公司免于发出收购要约的议案。
51511429 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，9600 股反对，276341 股弃权。
10、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。
51510229 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.45%，9600 股反对，277541股弃权。
11、审议通过了关于为重庆兴发金冠化工有限公司和湖北兴福电子材料有限公司提供贷款担保的议案，具体表决结果如下：
(1)为重庆兴发金冠化工有限公司提供不超过4500万元担保额度事宜
145531486 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.80%， 24300股反对，262841 股弃权。
(2)为重庆兴发金冠化工有限公司提供不超过2600万元担保额度事宜
145531486 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.80%，24300 股反对，262841 股弃权。
(3)为湖北兴福电子材料有限公司提供不超过6500万元担保额度事宜
145531486 股赞成，赞成票占出席会议有表决权股份的 99.80%， 24300 股反对，262841 股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所武汉分所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
四、备查文件
1、公司2009年第二次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所武汉分所关于公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2009 年8月10 日