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      2009 8 11
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    C56版:信息披露
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      | C56版:信息披露
    上海机电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
    中国软件与技术服务股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    中国民生银行股份有限公司关联交易公告
    柳州化工股份有限公司
    第三届董事会第二十一次会议决议公告
    东软集团股份有限公司
    五届十次董事会决议公告
    江苏长电科技股份有限公司
    关于召开2009年第二次临时股东大会的
    二次通知
    开滦能源化工股份有限公司重大事项公告
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    江苏长电科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的二次通知
    2009年08月11日      来源:上海证券报      作者:
    证券代码:600584     证券简称:长电科技     编号:临2009-015

    江苏长电科技股份有限公司

    关于召开2009年第二次临时股东大会的

    二次通知

    本公司曾于2009年7月28日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2009年8月17日下午14:00,网络投票时间为2009

    年8月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    二、会议地点

    江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    序号表 决 议 案对应的

    申报价格

    1关于取消2008年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案1.00
    2关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00
    3关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案3.00
    3.1发行股票的种类和面值3.01
    3.2发行方式3.02
    3.3发行数量及认购方式3.03
    3.4发行对象3.04
    3.5发行价格及定价依据3.05
    3.6锁定期安排及上市地点3.06
    3.7募集资金用途3.07
    3.8滚存利润安排3.08
    3.9本次发行决议有效期3.09
    4关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案4.00
    5江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案5.00
    6关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案6.00
    7关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案7.00
    8关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案8.00
    9关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案9.00
    10关于投资3,415万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案10.00
    11关于投资2,959万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案11.00
    12关于投资1,697万元对集成电路SOP封装生产线进行改造扩能的议案12.00
    13关于改选朱正义先生为公司董事的议案13.00

    五、社会公众股股东进行网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2009年8月11日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、相关说明

    1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果出现通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    2、投票注意事项

    .对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报,以第一次申报为准;

    .对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    江苏长电科技股份有限公司

    二〇〇九年八月十一日

    附件一、

    网络投票的操作流程

    1、投票代码

    挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
    738584长电投票 A股

    2、表决议案

    序号表 决 议 案对应的

    申报价格

    1关于取消2008年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案1.00
    2关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00
    3关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案3.00
    3.1发行股票的种类和面值3.01
    3.2发行方式3.02
    3.3发行数量及认购方式3.03
    3.4发行对象3.04
    3.5发行价格及定价依据3.05
    3.6锁定期安排及上市地点3.06
    3.7募集资金用途3.07
    3.8滚存利润安排3.08
    3.9本次发行决议有效期3.09
    4关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案4.00
    5江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案5.00
    6关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案6.00
    7关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案7.00
    8关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案8.00
    9关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案9.00
    10关于投资3,415万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案10.00
    11关于投资2,959万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案11.00
    12关于投资1,697万元对集成电路SOP封装生产线进行改造扩能的议案12.00
    13关于改选朱正义先生为公司董事的议案13.00

    3、表决意见

    表决意见种类同意反对弃权
    对应的申报数1股2股3股

    4、投票举例

    股权登记日持有“长电科技”A 股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号2“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例,其申报如下:

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738584买入2.00元1股

    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号2“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例,其申报如下:

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738584买入2.00元2股

    如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号2“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例,其申报如下:

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738584买入2.00元3股

    5、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报,以第一次申报为准;

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    6、投票规则

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一各表达方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以现场投票为准。

    附件二:

    授 权 委 托 书

    兹授权委托    先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏长电科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    序号表 决 议 案赞成反对弃权
    1关于取消2008年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案   
    2关于公司符合非公开发行股票条件的议案   
    3关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案   
    3.1发行股票的种类和面值   
    3.2发行方式   
    3.3发行数量及认购方式   
    3.4发行对象   
    3.5发行价格及定价依据   
    3.6锁定期安排及上市地点   
    3.7募集资金用途   
    3.8滚存利润安排   
    3.9本次发行决议有效期   
    4关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案   
    5江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案   
    6关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案   
    7关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案   
    8关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案   
    9关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案   
    10关于投资3,415万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案   
    11关于投资2,959万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案   
    12关于投资1,697万元对集成电路SOP封装生产线进行改造扩能的议案   
    13关于改选朱正义先生为公司董事的议案   

    委托人签名(盖章):                        委托人身份证号码:

    委托人持有股数:                     委托人股东账号:

    受托人签名:                                 受托人身份证号码:

    委托日期:

    证券代码:600584     证券简称:长电科技     编号:临2009-016

    江苏新潮科技集团有限公司持有

    江苏长电科技股份有限公司股权质押的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏新潮科技集团有限公司持有本公司流通股120,806,444股,占总股本的16.21%。2007年8月该公司将其持有本公司的17,000,000股股权质押给广东发展银行股份有限公司无锡城东支行,该质押已于2009年7月23日解除。同时,该公司又将20,000,000股的股权质押给广东发展银行股份有限公司无锡城东支行,为其银行借款提供股权质押担保。质押期限自2009年7月27日至2010年7月26日止。质押手续已于2009年7月28日在中国证券登记结算有限公司(上海分公司)办理完毕。

    特此公告!

    江苏长电科技股份有限公司

    2009年8月10日